罗普斯金(002333):与中亿丰控股集团有限公司关联方2026年度日常关联交易预计
中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司 关于与中亿丰控股集团有限公司关联方 2026年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、日常关联交易预计的基本情况 (一)关联交易概述 中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）及子公司（含合并报表范围的控股子公司、控股孙公司等，下同）因日常生产经营需要，预计2026年拟与控股股东中亿丰控股集团有限公司（以下简称“中亿丰控股”）关联方发生日常关联交易合计不超过42,500万元(其中贸易按总额法预计)。 前述关联方具体为中亿丰控股控制的公司：中亿丰金益（苏州）科技有限公司、中亿丰铭固（苏州）精密科技有限公司、中亿丰建设集团股份有限公司、中亿丰城市更新（江苏）有限公司、中亿丰设备租赁有限公司、苏州铭恒金属材料科技有限公司、中亿丰苏能智城（苏州）能源科技有限公司以及其他难以全部披露的涉及中亿丰控股的公司关联方。 本次日常关联交易预计事项，已经公司第六届董事会2025年第五次独立董事专门会议以全体独立董事过半数同意审议通过。公司于2025年12月12日召开的第六届董事会第二十六次会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于与中亿丰控股集团有限公司关联方2026年度日常关联交易预计的议案》，关联董事宫长义、莫吕群进行了回避表决。 本次关联交易事项尚需提交股东大会审议，届时关联股东中亿丰控股集团有限公司、宫长义先生将回避表决。 本次日常关联交易预计额度，在董事会权限范围内的自董事会审议通过之日起生效；在董事会权限范围外的自股东大会审议通过之日起生效。 证券代码：002333 证券简称：罗普斯金 公告编号：2025-062 证券代码：002333 证券简称：罗普斯金 公告编号：2025-062
证券代码：002333 证券简称：罗普斯金 公告编号：2025-062
2、预计金额与实际发生金额均为不含税金额。 3、贸易业务预计金额与实际发生金额采用总额法。 (三)2025年1-11月日常关联交易实际发生情况 单位：万元
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2、上表中2025年1-11月实际发生额未经审计。 二、关联方介绍和关联关系 (一)基本情况 1、中亿丰控股集团有限公司 法定代表人：宫长义 注册地址：苏州市相城区高铁新城南天成路77号906室 证券代码：002333 证券简称：罗普斯金 公告编号：2025-062 注册资本：99,180万元 主营业务：创业投资、股权投资、项目投资；投资管理、投资咨询；建筑领域内的技术研发。 主要财务数据：截至2025年10月31日，总资产550,024.52万元，净资产91,299.43万元；2025年1-10月主营业务收入11,987.36万元，净利润2,839.34万元（以上数据未经审计） 2、中亿丰建设集团股份有限公司 法定代表人：邹建刚 注册地址：苏州市相城区元和街道澄阳路88号 注册资本：66,289万元 主营业务：建筑工程施工承包，市政公用工程施工承包等。 主要财务数据：截至2025年10月31日，总资产1,167,396.50万元，净资产193,875.36万元；2025年1-10月主营业务收入1,655,150.47万元，净利润21,394.28万元（以上数据未经审计） 3、中亿丰城市更新（江苏）有限公司 法定代表人：浦建刚 注册地址：苏州市姑苏区桐泾北路380号 注册资本：20,000万元 主营业务：绿色建筑、节能技术、环保技术领域内的技术研发、技术服务；房屋建筑工程、装修装饰工程、建筑幕墙工程、钢结构工程的设计、施工等。 主要财务数据：截至2025年10月31日，总资产76,502.32万元，净资产18,747.53万元；2025年1-10月主营业务收入72,376.24万元，净利润1,481.35万元（以上数据未经审计） 4、中亿丰金益（苏州）科技有限公司 法定代表人：黄同裕 注册资本：62,500万元 注册地址：苏州市相城区黄埭镇太东路2779号 主营业务：汽车零部件及配件制造；高性能有色金属及合金材料销售等。 证券代码：002333 证券简称：罗普斯金 公告编号：2025-062 主要财务数据：截至2025年10月31日，总资产90,430.10万元，净资产23,483.79万元；2025年1-10月主营业务收入23,789.97万元，净利润-4,909.64万元（以上数据未经审计） 5、中亿丰铭固（苏州）精密科技有限公司 法定代表人：姚子巍 注册资本：8,500万元 注册地址：苏州市相城区黄埭镇太东路2779号 主营业务：精密模具的研发、生产与销售。 主要财务数据：截至2025年10月31日，总资产8922.56万元，净资产2577.00万元；2025年1-10月主营业务收入1110.71万元，净利润-254.46万元（以上数据未经审计）。 6、中亿丰设备租赁有限公司 法定代表人：陈柱 注册资本：5,000万元 注册地址：苏州市相城区黄埭镇东桥长平路83-4号 主营业务：机械设备租赁,建筑材料销售,工程管理服务。 主要财务数据：截至2025年10月31日，总资产23,272.67万元，净资产4,938.40万元；2025年1-10月主营业务收入12,591.58万元，净利润275.72万元（以上数据未经审计） 7、苏州铭恒金属材料科技有限公司 法定代表人：黄同裕 注册资本：12,100万元 注册地址：苏州市相城区黄埭镇春申路1000号 主营业务：铝合金铸锭（棒）的生产、加工与销售；废铝再生及综合利用；自有厂房租赁。 主要财务数据：截至2025年10月31日，总资产31,787.94万元，净资产5,425.10万元；2025年1-10月主营业务收入53,846.48万元，净利润-1.90万元（以上数据未经审计） 8、中亿丰苏能智城（苏州）能源科技有限公司 证券代码：002333 证券简称：罗普斯金 公告编号：2025-062 法定代表人：金东 注册资本：2,000万元 注册地址：苏州工业园区临江路72号2幢 主营业务：许可项目：建筑智能化系统设计；建设工程施工；供电业务。 主要财务数据：截至2025年10月31日，总资产2,370.51万元，净资产466.09万元；2025年1-10月主营业务收入293.95万元，净利润33.91万元（以上数据未经审计） (二)与本公司的关联关系 上述关联方均为公司控股股东中亿丰控股集团有限公司所控制的公司，与公司符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定的关联关系情形。 (三)履约能力分析 上述关联交易系公司正常的生产经营所需，交易对方财务状况良好，经营性现金流正常，具备良好的日常经营性交易履约能力。 (四)信用状况 截至本公告披露之日，经公开渠道查询，上述关联方均不属于失信被执行人。 三、关联交易的主要内容 1、定价原则和依据 公司及子公司与关联方发生的关联交易遵循平等自愿、互惠互利、公平公允的原则，交易内容均为公司日常经常相关，交易价格参照同类产品/服务的市场价格，由交易双方协商确定，并根据市场价格变化及时对关联交易价格做相应调整，付款安排和结算方式按照市场化方式约定执行。 2、关联交易协议签署情况 关联交易协议由公司及子公司与关联方根据实际情况在预计金额范围内签署。 四、关联交易目的和对上市公司的影响 公司上述日常关联交易具备可持续性特征，公司与各关联方的交易为公司正常的日常经营活动所需要，在双方互利和资源共享的前提下，有利于充分利用公证券代码：002333 证券简称：罗普斯金 公告编号：2025-062 司及关联方的优势资源，提升企业经营效率、进一步巩固和提高公司的市场占有率，因此存在交易的必要性。 上述关联交易定价依据市场公允价格确定，严格遵循公平、公正的原则，没有损害公司及中小股东利益，对公司当期以及未来财务状况、经营成果无不利影响。 上述关联交易不会影响公司业务的独立性，公司业务不因该等交易而对关联人形成依赖。 五、独立董事专门会议意见 公司于2025年12月12日召开2025年第五次独立董事专门会议，会议 以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于与中亿丰控股集团有限公司关联方2026年度日常关联交易预计的议案》。经认真审查，独立董事认为：本次公司及子公司、孙公司对与中亿丰控股集团有限公司关联方之间日常关联交易的预计属于正常性的业务往来，符合公司日常经营需要，且均按市场定价原则，不会出现损害公司利益的情形，不会对公司独立性造成影响，也不会对公司未来财务状况、经营成果造成较大影响。因此，我们同意将本议案提交公司董事会审议。 六、审计委员会意见 公司于2025年12月12日召开第六届审计委员会第二十次会议，审议通过了《关于与中亿丰控股集团有限公司关联方2026年度日常关联交易预计的议案》。 审计委员会认为：公司所披露的关联方、关联关系及关联交易真实、准确、完整；公司对拟与中亿丰控股集团有限公司关联方发生的2026年度日常关联交易的预计符合公司公平、公正、公允的原则，不存在损害中小股东合法权益的情形，不存在违反法律、法规和规范性文件及《公司章程》的情形。 七、备查文件 1、公司第六届董事会第二十六次会议决议； 2、公司第六届审计委员会第二十次会议决议； 3、独立董事专门会议的审核意见。 证券代码：002333 证券简称：罗普斯金 公告编号：2025-062 特此公告。 中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司 董事会 2025年12月12日 中财网
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