中国国贸(600007):中国国贸九届十三次监事会会议决议
中国国际贸易中心股份有限公司 九届十三次监事会会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。中国国际贸易中心股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年12月12日以通讯表决方式召开九届十三次监事会会议。会议应出席监事3人，实际出席3人，出席人数符合《公司法》和《中国国际贸易中心股份有限公司章程》规定，会议所作决议合法有效。 会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过关于取消监事会及废止监事会议事规则的议案。 根据《公司法》《上市公司章程指引》的相关要求和最新规定，结合公司实际情况，经审议，监事会同意取消公司监事会，公司监事自然免职、人员由原派出单位负责安置，《中国国际贸易中心股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，监事会的职权由公司董事会审计委员会行使。 该议案尚需提交公司股东大会审议通过。 特此公告。 中国国际贸易中心股份有限公司 监事会 2025年12月12日 中财网
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