鹏欣资源(600490):第八届监事会第十三次会议决议
鹏欣环球资源股份有限公司 第八届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、监事会会议召开情况 鹏欣环球资源股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十三次会议于2025年12月10日（星期三）以现场结合通讯方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名，有效表决票3票，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议由监事会主席闫银柱先生主持，经与会监事认真审议，以书面表决形式审议通过如下决议： （一）审议通过《关于取消监事会及修订<公司章程>的议案》 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见同日刊登的《关于取消监事会及修订<公司章程>的公告》。 （二）审议通过《关于公司变更2025年度财务审计机构的议案》 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 本议案在提交监事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见同日刊登的《关于变更会计师事务所的公告》。 特此公告。 鹏欣环球资源股份有限公司监事会 2025年12月11日 中财网
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