飞利信(300287):第六届监事会第十二次会议决议
北京飞利信科技股份有限公司 第六届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。一、监事会会议召开情况 北京飞利信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十二次会议于2025年12月9日在北京市海淀区塔院志新村2号飞利信大厦12层会议室召开。公司已于2025年12月1日以通讯方式通知。 本次会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席李士玉女士主持，公司高级管理人员列席了会议。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真讨论，以现场记名投票表决的方式审议通过以下议案：（一）审议通过《关于取消监事会、设置职工代表董事、变更经营范围并修订<公司章程>的议案》 具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于取消监事会、设置职工代表董事、变更经营范围并修订<公司章程>的议案》。 3 0 0 表决结果：同意票；反对票；弃权票。 本议案尚需提交公司 2025年第一次临时股东会审议。 三、备查文件 1、公司第六届监事会第十二次会议决议； 2 、深交所要求的其他文件。 特此公告。 北京飞利信科技股份有限公司 监事会 2025年 12月 11日 中财网
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