罗博特科(300757):发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之部分限售股份解禁上市流通的提示性公告
罗博特科智能科技股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之部分限售股份 解禁上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次申请解除限售的股份为罗博特科智能科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“罗博特科”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之募集配套资金向特定对象发行股份，解除限售的股份数量为3,072,245股，占公司总股本的1.8330%；本次解除限售后实际可上市流通的股份数量为3,072,245股，占公司总股本的1.8330%。 2、本次解除限售股份可上市流通日为2025年12月12日（星期五）。 一、公司本次解除限售股份的基本情况及股份发行完成后股本变动情况概况 （一）本次解除限售股份的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意罗博特科智能科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2025〕949号），公司已向深圳市石泉投资管理有限公司（现已更名为“广东横琴石泉私募基金管理有限公司”，后同）-石泉宏观对冲4号私募证券投资基金、深圳市石泉投资管理有限公司-石泉宏观对冲私募证券投资基金、台州城投沣收一号股权投资合伙企业（有限合伙）、中信证券股份有限公司等共12家特定投资者发行人民币普通股股票3,072,245股，对应的具体对象情况如下：
2025年6月12日，新增股份3,072,245股在深圳证券交易所创业板上市，股份性质为有限售条件流通股，获配股东认购的股份锁定期为股份上市之日起6个月，可上市流通日期为2025年12月12日。 （二）上述股份发行完成后至本公告披露日公司总股本变动情况 公司上述股份发行上市前股本为164,620,146股，发行上市后总股本为167,692,391股。 2025年9月26日，公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于完成回购注销部分限制性股票的公告》，已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成了部分限制性股票回购注销登记手续，回购注销部分限制性股票共计84,280股。本次回购注销完成后公司总股本由167,692,391股减少至167,608,111股。 截至本公告披露日，公司总股本为167,608,111股，其中有限售条件的股份数量为20,027,582股，占公司总股本的11.9491%，无限售条件流通股147,580,529股，二、本次申请解除限售股份股东的相关承诺及履行情况 （一）本次申请解除限售的股东共计12名，具体如下：
（二）承诺及承诺履行情况 本次申请解除限售的股东作为发行对象认购公司向特定对象发行股票时均作出承诺：“自罗博特科智能科技股份有限公司本次向特定对象发行股票新增股份上市之日起六个月，不转让本单位/本人所认购的上述股份。 本单位/本人所认购的上述公司股份在限售期届满后减持还将遵守《公司法》《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规章、规范性文件、深圳证券交易所相关规则以及罗博特科智能科技股份有限公司《公司章程》的相关规定。” 截至本公告披露日，本次申请解除股份限售的股东严格遵守了上述承诺，未出现违反承诺的情形。 截至本公告披露日，本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用上市资金的情形，公司也不存在对其违规担保的情形。 三、本次解除限售股份的上市流通安排 （一）上市流通日期：2025年12月12日（星期五）。 （二）本次申请解除限售的股份数量为3,072,245股，占公司总股本的1.8330%；本次解除限售后实际可上市流通的股份数量为3,072,245股，占公司总股本的1.8330%。 （三）本次解除限售股份及上市流通情况如下：
公司深圳分公司最终办理结果为准。 四、本次解除限售股份上市流通前后公司股本变动情况
五、独立财务顾问核查意见 经核查，独立财务顾问认为：公司本次限售股份上市流通符合《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票创业板上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件的要求；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则的要求；截至本公告披露日，公司对本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。综上所述，独立财务顾问对公司本次限售股份解除限售并上市流通申请无异议。 六、备查文件 1、限售股份上市流通申请书及申请表； 2、股本结构表和限售股份明细表； 3、《东方证券股份有限公司关于罗博特科智能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之部分限售股份解禁上市流通的核查意见》；4、深交所要求的其他文件。 特此公告。 罗博特科智能科技股份有限公司董事会 二〇二五年十二月十日 中财网
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