[担保]ST创意(300366):因董事调整被动形成关联担保
创意信息技术股份有限公司（以下简称“创意信息”或“公司”）2024年年度股东会审议通过了《关于公司及子公司申请综合授信暨有关担保的议案》，同意公司为参股公司四川创智联恒科技有限公司（以下简称“创智联恒”）向银行等机构申请2,600万元授信额度提供连带责任担保，有效期自2024年年度股东会批准之日起至2025年度股东会召开之日止。截至今日，公司对创智联恒提供的实际担保余额为2,000万元。 2025年12月3日，公司2025年职工代表大会第二次会议审议通过了《选举第六届董事会职工代表董事的议案》，经公示无异议后，确定孙元华先生为公司第六届董事会职工董事。孙元华先生曾任创智联恒董事职务，根据相关规定，创智联恒为公司关联方，公司对创智联恒提供的存量担保因董事调整被动形成关联担保。 二、被担保人的基本情况 1、基本情况 公司名称：四川创智联恒科技有限公司 统一社会信用代码：91510100MA6CB4WL5T 公司类型：其他有限责任公司 住所：中国（四川）自由贸易试验区成都市高新区天府五街200号3号楼A座6层1001室 法定代表人：杜广湘 注册资本：人民币10167.432万元 经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；卫星通信服务；卫星技术综合应用系统集成；卫星移动通信终端
三、担保的必要性和合理性 本次为关联方提供担保是公司调整董事所致，属于原已审批通过的为参股公司提供担保的延续，不属于新增担保的情形。创智联恒法定代表人杜广湘先生以其控制的成都创恒智尚信息科技合伙企业（有限合伙）、成都创恒智谨信息科技合伙企业（有限合伙）合计持有创智联恒7.31%的股权向公司提供了质押形式的反担保。公司将密切关注创智联恒及反担保方的偿债能力，积极敦促其按相关协议约定按时还款或解除担保。 四、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截至目前，公司对合并报表范围内下属公司实际担保余额为19,500.00万元，占公司2024年12月31日经审计净资产的11.69%；合并报表范围内下属子公司对母公司实际担保余额为16,748.69万元，占公司2024年12月31日经审计净资产的10.04%。公司对参股公司创智联恒实际担保余额为2,000万元，占公司2024年12月31日经审计净资产的1.20%。除此之外，公司及控股子公司不存在对其他外部单位的担保，也无逾期担保金额或涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额等。 五、独立董事专门委员会意见 公司独立董事专门会议2025年第一次会议审议通过《关于因董事调整被动形成关联担保的议案》，同意将该事项提交董事会审议，并发表了如下意见：本次公司为创智联恒2,000万元存量担保继续提供担保，是为了满足其日常经营和业务发展等需要，创智联恒法定代表人杜广湘先生以其控制的成都创恒智尚信息科技合伙企业（有限合伙）、成都创恒智谨信息科技合伙企业（有限合伙）合计持关联方提供担保事项符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们一致同意公司本次关于因董事调整被动形成关联担保事项。 六、董事会意见 同意公司继续为创智联恒的2,000万元存量担保提供担保暨形成关联担保，期限自2025年第二次临时股东会批准之日起至2025年度股东会召开之日止。创智联恒法定代表人杜广湘先生以其控制的成都创恒智尚信息科技合伙企业（有限合伙）、成都创恒智谨信息科技合伙企业（有限合伙）合计持有创智联恒7.31%的股权向公司提供了质押形式的反担保，担保风险可控，对公司的正常经营不构成重大影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。 七、备查文件 1、第六届董事会2025年第五次临时会议决议； 2、独立董事专门会议2025年第一次会议决议。 特此公告。 创意信息技术股份有限公司董事会 2025年12月10日 中财网
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