联检科技(301115):第五届监事会第二十四次会议决议

时间：2025年12月10日 19:20:18 中财网

原标题:联检科技:第五届监事会第二十四次会议决议公告

证券代码：301115 证券简称：联检科技 公告编号：2025-071本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。联检（江苏）科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十四 次会议于2025年12月10日在公司会议室以现场方式召开。本次会议已于2025年12月 5日通过专人送达的方式通知全体监事。本次会议由监事会主席朱晔女士主持，会 议应参加监事3名，实到监事3名，公司董事会秘书列席会议。本次会议的召集、召 开方式和程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。（一）审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更（备案）登记事项的议 案》 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》等相关法律法规、部门规章和规范性文件的规定，结合公司实 际情况，现对《公司章程》的部分条款进行相应修订。本次章程修订后，公司将不 再设置监事会及监事，由董事会审计与合规管理委员会承接《公司法》规定的监事 会职权，公司《监事会议事规则》及其他涉及监事会、监事的规定相应废止。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交公司股东会审议。1.第五届监事会第二十四次会议决议。

特此公告。

联检（江苏）科技股份有限公司监事会
2025年12月11日