阿拉丁(688179):阿拉丁第四届监事会第二十七次会议决议
转债代码：118006 转债简称：阿拉转债 上海阿拉丁生化科技股份有限公司 第四届监事会第二十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。一、监事会会议召开情况 上海阿拉丁生化科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月10日以现场会议结合通讯方式召开了公司第四届监事会第二十七次会议（以下简称“本次会议”）。本次会议的通知于2025年12月9日通过书面方式送达全体监事。 因情况紧急，全体监事一致同意豁免本次会议通知时限。会议应出席监事3人，实际到会监事3人，会议由公司监事会主席姜苏先生主持，公司其他相关人员列席会议。本次会议的召集、召开程序符合国家有关法律、法规和《公司章程》、《监事会议事规则》的规定。本次会议的召开程序、表决结果均合法有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议由公司监事会主席姜苏先生主持，经全体监事表决，形成决议如下：(一) 审议通过《关于取消监事会的议案》 为保证公司规范运作，公司股东大会审议通过调整公司内部监督机构设置前，公司第四届监事会及监事继续遵守中国证监会、上海证券交易所原有制度规则中关于监事会或者监事的规定。公司股东会审议通过公司调整内部监督机构设置之日起，公司监事会予以取消，公司第四届监事会全体监事职务自然免除并停止履职，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。公司监事会同意本议案。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海阿拉丁生化科技股份有限公司关于取消监事会、调整董事会人数、变更公司注册资本、修订<公司章程>及部分治理制度的公告》（公告编号：2025-080）。 议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 本议案需提交股东大会审议。 (二) 审议通过《关于变更会计师事务所的议案》 经审议，北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的专业胜任能力和投资者保护能力，能够按照中国注册会计师的职业准则独立并勤勉尽责地履行审计职责。公司监事会同意聘任北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海阿拉丁生化科技股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2025-081）。 议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 本议案需提交股东大会审议。 (三) 审议通过《关于公司2025年前三季度利润分配方案的议案》 监事会认为：《关于公司2025年前三季度利润分配方案的议案》充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展，同意本议案，并同意提交至公司2025年第三次临时股东大会进行审议。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海阿拉丁生化科技股份有限公司关于2024年前三季度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-082）。 议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 本议案需提交股东大会审议。 特此公告。 上海阿拉丁生化科技股份有限公司 监事会 2025年12月11日 中财网
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