[快讯]梦天家居:国联民生证券承销保荐有限公司梦天家居集团股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见

时间：2025年12月10日 17:51:04 中财网

　　CFi.CN讯：根据中国证券监督管理委员会《关于核准梦天家居集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]3688号），公司首次公开发行人民币普通股5,536万股，募集资金总额为93,336.96万元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为人民币84,163.14万元。上述募集资金全部到位，已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2021年12月8日出具了《验资报告》（天健验[2021]701号）。

公司已对募集资金进行专户管理，公司及子公司梦天家居集团（庆元）有限公司与募集资金专户开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》、《募集资金专户存储四方监管协议》。


（二）募集资金使用情况
根据公开披露的《首次公开发行股票并上市招股说明书》，公司首次公开发行股票的募集资金用于以下项目：
单位：万元

序号	项目名称	项目总投资额	拟使用募集资金投入额
1	年产 37万套平板门、9万套个性化 定制柜技改项目	45,300.00	38,903.00
2	智能化仓储中心建设项目	14,500.00	12,452.00
3	品牌渠道建设项目	35,000.00	21,470.00
4	信息化建设项目	6,300.00	5,410.00
5	补充流动资金	6,900.00	5,928.14
合计	108,000.00	84,163.14

公司于2023年4月27日召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十二次会议，并于2023年5月19日召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于部分募集资金投资项目变更及调整实施进度的议案》，同意变更部分募集资金投资项目，同时调整实施进度，公司监事会、独立董事及保荐机构均对该事项出具了明确的同意意见，具体如下：
单位：万元

原募集资金投资项目			拟变更及调整实施进度项目
名称	拟以募集资 金投入额	建设期	名称	拟以募集资 金投入额	达到预定可使用 状态日期
年产37万套平板门、9万套 个性化定制柜技改项目	38,903.00	12个月	年产37万套平板门、9万套 个性化定制柜技改项目	32,903.00	2024年12月底
			2万套个性化定制柜技改项 目	6,000.00	2024年12月底
智能化仓储中心建设项目	12,452.00	18个月	智能化仓储中心建设项目	3,430.00	2024年12月底
			研发中心平台项目	9,022.00	2025年12月底
品牌渠道建设项目	21,470.00	36个月	品牌渠道建设项目[注]	21,470.00	2025年12月底
信息化建设项目	5,410.00	36个月	信息化建设项目	5,410.00	2025年12月底

注：该项目中品牌、渠道投入内容及金额有所调整
公司于2024年12月6日召开第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意在公司首次公开发行股票的募集资金投资项目的实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，公司将募集资金投资项目之“年产37万套平板门、9万套个性化定制柜技改项目”、“2万套个性化定制柜技改项目”和“智能化仓储中心建设项目”达到预定可使用状态日期延期至2026年12月底，公司监事会及保荐机构均对该事项出具了明确的同意意见，具体如下：

序号	项目	变更前预定达到可 使用状态日期	变更后预定达到可 使用状态日期
1	年产 37万套平板门、9万套个性 化定制柜技改项目	2024年 12月底	2026年 12月底
2	2万套个性化定制柜技改项目	2024年 12月底	2026年 12月底
3	智能化仓储中心建设项目	2024年 12月底	2026年 12月底

截至2025年9月30日，公司募集资金账户余额为37,491.16万元（含利息），募集资金投资项目与使用情况如下：
单位：万元

序号	项目	调整后拟以募集资金 投入额	累计投入募集资金 金额
1	年产 37万套平板门、9万套个性化 定制柜技改项目	32,903.00	14,365.46
2	2万套个性化定制柜技改项目	6,000.00	1,309.84
3	智能化仓储中心建设项目	3,430.00	210.97
4	研发中心平台项目	9,022.00	5,289.24
5	品牌渠道建设项目	21,470.00	16,655.74
6	信息化建设项目	5,410.00	4,669.96
7	补充流动资金	5,928.14	6,147.05
合计	84,163.14	48,648.26

注：以上累计投入募集资金数据未经审计