宁沪高速(600377):第十一届监事会第十七次会议决议
江苏宁沪高速公路股份有限公司 第十一届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、会议召开情况 （一）江苏宁沪高速公路股份有限公司（以下简称“本公司”）第十一届监事会第十七次会议（以下简称“会议”）于2025年12月10日在南京市仙林大道6号本公司2号楼会议室以现场会议及视频会议相结合的方式召开，会议由杨世威先生主持。 （二）会议通知及材料以邮件、传真的方式向全体监事发出。 （三）会议应到监事5人，会议实际出席监事5人。董事会秘书列席了本次会议。 （四）会议的召开符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定，会议决议为有效决议。 二、会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案： 1、审议并通过《关于本公司向控股子公司江苏龙潭大桥有限公司增资暨投资建设高速公路项目的议案》。 表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 此议案获得通过。 2、审议并通过《关于本公司全资子公司江苏云杉清洁能源投资控股有限公司成立子公司开展150MW蟹光互补项目前期工作的议案》。 表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 此议案获得通过。 的关联交易议案》。 表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 此议案获得通过。 4、审议并批准《关于本公司与江苏航空产业集团有限责任公司签署宁镇段无人机应用试点项目关联交易的议案》。 表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 此议案获得通过。 5、审议并批准《关于本公司与南通天电新兴能源有限公司签署2026-2028年购售电协议的关联交易议案》。 表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 此议案获得通过。 6、审议并批准《关于本公司与苏交科集团股份有限公司及南京感动科技有限公司联合体签署环宁智慧扩容项目合同的关联交易议案》。 表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 此议案获得通过。 特此公告。 江苏宁沪高速公路股份有限公司监事会 二〇二五年十二月十一日 中财网
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