辽宁能源(600758):辽宁能源十届十五次监事会决议
辽宁能源煤电产业股份有限公司 第十届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司第十届监事会第十五次会议于2025年12月8日以 通讯表决方式召开。本次会议应参会监事3名，实际参会监 事3名。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等 相关规定。经与会监事审议与表决，通过了以下议案： 一、关于取消监事会、修订《公司章程》暨废止《监事 会议事规则》的议案 根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套 制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》以及 《上海证券交易所股票上市规则（2025年修订）》等相关法 律法规、规章及规范性文件的规定，公司拟取消监事会，废 止《监事会议事规则》，并同步修订《公司章程》，由董事会 审计委员会行使监事会的职权。公司第十届监事会监事履行 职务至股东大会审议通过取消监事会之日止。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 特此公告。 辽宁能源煤电产业股份有限公司监事会 2025年12月10日 中财网
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