珠江股份(600684):第十一届监事会2025年第七次会议决议
广州珠江发展集团股份有限公司 第十一届监事会2025年第七次会议决议公 告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广州珠江发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会2025年第七次会议于2025年12月4日以书面方式发出会议通知及材料汇编，并于2025年12月9日在广州市越秀区环市东路371-375号世贸中心大厦南塔11楼第一会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事5人，实际出席监事5人，由公司监事会主席高立先生召集并主持。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，并形成了如下决议：一、审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及其附件的议案》表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。 为全面贯彻落实最新法律法规及规范性文件要求，进一步提升公司治理水平，根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，结合公司发展的实际情况及需要，同意公司取消监事会并修订《公司章程》，由董事会审计委员会承接监事会的法定职权；同意公司废止《监事会议事规则》。 本议案尚需提请公司股东会审议，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 特此公告。 广州珠江发展集团股份有限公司监事会 2025年12月10日 中财网
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