信立泰(002294):第六届监事会第十二次会议决议
深圳信立泰药业股份有限公司 第六届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。深圳信立泰药业股份有限公司（下称“公司”）第六届监事会第十二次会议于2025年12月9日，以书面方式召开，会议通知于2025年12月5日以电子邮件方式送达。应参加监事3人，实际通过书面方式参加监事3人，出席监事符合法定人数。本次会议召开符合法律法规和《公司章程》等有关规定。 与会监事审议并形成如下决议： 一、会议以3人同意，0人反对，0人弃权，审议通过了《关于取消监事会及修订〈公司章程〉的议案》。 监事会认为：根据《公司法》、《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》、《上市公司章程指引》等有关法律法规、规范性文件的相关规定，经审核，同意公司不再设置监事会及监事，监事会相关职权由董事会审计委员会承接，公司《监事会议事规则》相应废止；并同步修订《公司章程》相关条款（章程最终修订以企业登记机关核准为准）。 本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。 （《关于取消监事会、修订〈公司章程〉的公告》详见信息披露媒体：《中《〈公司章程〉修正案》、《公司章程》详见信息披露媒体：巨潮资讯网备查文件 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议； 2、深交所要求的其他文件。 特此公告 深圳信立泰药业股份有限公司 监事会 二〇二五年十二月十日 中财网
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