兴业科技(002674):第六届监事会第十三次会议决议
兴业皮革科技股份有限公司 第六届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。一、监事会会议召开情况 兴业皮革科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十三次会议的通知于2025年11月29日以直接送达、传真、电子邮件并电话确认等方式送达公司全体监事。会议于2025年12月9日下午2:00在公司办公楼二楼会议室以现场的方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，由监事会主席苏建忠先生主持，符合召开监事会会议的法定人数，公司的高管人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、行政法规和中国证监会相关规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开、表决程序以及决议事项合法、有效。 二、监事会会议审议情况 1、全体监事以3票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于修订<公司章程>的议案》。 监事会认为：根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规，结合公司实际情况，公司不再设立监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使。在公司股东会审议通过此事项之前，公司第六届监事会仍将严格按照《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行监督职能，维护公司和全体股东利益。 《兴业皮革科技股份有限公司关于修订<公司章程>及部分治理制度的公告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 特此公告。 三、备查文件 1、公司第六届监事会第十三次会议决议； 2、深交所要求的其他文件。 兴业皮革科技股份有限公司监事会 2025年12月9日 中财网
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