唐人神(002567):控股股东向公司提供财务资助暨关联交易
唐人神集团股份有限公司 关于控股股东向公司提供财务资助 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1、为提高融资效率，满足唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）业务经营和日常流动资金的需要，公司控股股东湖南唐人神控股投资股份有限公司（以下简称“唐人神控股”）拟向公司提供不超过 1亿元的财务资助，借款额度在借款期限内可以滚动使用，本次借款利息按照年利率不超过 3.5%计算，具体利息金额根据实际借款期限及唐人神控股实际借款利率确定；本次财务资助无需公司提供抵押或担保。 2、因唐人神控股为公司控股股东，故本次财务资助涉及关联交易事项，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过相关部门批准。 3、独立董事专门会议审议情况 公司全体独立董事于2025年12月2日召开2025年第二次独立董事专门会议，审议通过了《关于控股股东向公司提供财务资助暨关联交易的议案》，上述事项已获得独立董事全体同意。 4、董事会审议情况 公司于 2025年 12月 5日召开第十届董事会第七次会议，审议通过了《关于控股股东向公司提供财务资助暨关联交易的议案》，会议程序符合相关规定，因上述事项涉及关联交易，关联董事陶一山先生、陶业先生、孙双胜先生、于红清先生回避表决，公司非关联董事一致同意《关于控股股东向公司提供财务资助暨关联交易的议案》。本次财务资助事项在董事会审议权限范围内，无需提交股东会审议。 二、关联方基本情况及关联关系 （一）关联方基本情况 1、基本信息 （1）名称：湖南唐人神控股投资股份有限公司 （2）统一社会信用代码：914302007459289466 （3）法定代表人：张文 （4）类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股） （5）注册资本：3,963.2929万人民币 （6）成立日期：2002年 12月 30日 （7）注册地址：株洲市天元区黄河北路 689号湘银星城 1、2栋 101、201室 （8）经营范围：以自有资金在产业项目、产业发展基金上进行股权投资与债权投资；以自有资金从事对农业、商贸连锁业、肉类加工、旅游业、教育产业的投资及投资咨询（未经金融管理部门批准，不得从事吸收公众存款或变相吸收公众存款、发放贷款等金融业务）；饲料、肉类原料贸易。（上述经营项目依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。） （9）截至本公告披露日，唐人神控股股权结构如下：
截至 2025年 9月 30日，唐人神控股总资产 568,948,153.02元、总负债247,658,551.22元；2025年 1-9月营业收入 506,020.59元、净利润-3,628,264,73元（单体报表数据，未经审计）。 3、关联关系说明 唐人神控股为公司控股股东。 三、关联交易的主要内容 公司控股股东唐人神控股拟以借款或为公司代付原料货款的形式，向公司提供不超过 1亿元的财务资助，借款额度在借款期限内（自资金汇入公司账户之日起或实际代付原料货款之日起至 2026年 12月 31日止）可以滚动使用，本次借款利息按照年利率不超过 3.5%计算（具体利息金额根据实际借款期限及唐人神控股实际借款利率确定）。本次财务资助无需公司提供抵押或担保。公司将根据经营实际需要签署相关协议。 四、关联交易的目的及对公司的影响 公司控股股东唐人神控股为公司提供财务资助，旨在满足公司业务经营和日常流动资金的需要，公司无需向其提供抵押或担保，符合公司和全体股东的利益。 本次关联交易公允、公平，不会对公司财务状况、经营成果及独立性构成不利影响。 五、与关联方唐人神控股累计已发生的同类关联交易金额 本年年初至 2025年 12月 4日，公司与控股股东唐人神控股发生同类关联交易余额为 1,500万元。 六、独立董事过半数同意意见 公司全体独立董事于2025年12月2日召开2025年第二次独立董事专门会议，会议由过半数独立董事共同推举的赵宪武召集和主持，本次会议应参与表决独立董事 3人，实际参与表决独立董事 3人，最终以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于控股股东向公司提供财务资助暨关联交易的议案》。 独立董事对本事项发表的意见如下： 本次公司控股股东唐人神控股为公司提供财务资助，用于满足公司业务经营和日常流动资金的需要，能促进公司业务发展，提高融资效率，不存在损害公司、股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司独立性构成影响，符合公司整体利益。我们同意将《关于控股股东向公司提供财务资助暨关联交易的议案》提交公司董事会审议。 特此公告。 唐人神集团股份有限公司董事会 二〇二五年十二月八日 中财网
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