中国卫通(601698):中国卫通关于控股股东非公开发行可交换公司债券换股进展暨权益变动的提示性公告
中国卫通集团股份有限公司关于 控股股东非公开发行可交换公司债券换股进展 暨权益变动的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示: ?本次权益变动系因中国卫通集团股份有限公司（以下 简称“公司”）的控股股东中国航天科技集团有限公 司（以下简称“航天科技集团”）以其所持公司部分A 股股票为标的非公开发行科技创新可交换公司债券， 换股期限为2025年3月3日至2027年8月29日止。 因可交换债券持有人换股，导致航天科技集团直接持 有及合计控制的公司股份数量被动减少、直接持股及 合计控制股权比例下降。 ?本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人 发生变化。 一、本次权益变动的基本情况 （一）信息披露义务人基本情况
航天科技集团于2024年8月29日完成发行“中国航天科 技集团有限公司2024年面向专业投资者非公开发行科技创 新可交换公司债券（第一期）”（以下简称“本期可交换债券”），发行规模61亿元，债券期限为3年，标的股票为航天科技集 团所持有的部分公司A股股票，债券简称为“24航天EB”， 债券代码为“137190”。 根据有关规定和《中国航天科技集团有限公司2024年面 向专业投资者非公开发行科技创新可交换公司债券（第一期） 募集说明书》的约定，本期可交换债券换股期限自本期可交 换债券发行结束之日满6个月后的第一个交易日起至本期可 交换债券到期日止，即2025年3月3日至2027年8月29日止。 2025年3月27日至2025年12月5日，航天科技集团因本期 可交换债券投资者选择换股被动减持累计达到182,931,097 股，占公司总股本4,224,385,412股的4.33%，具体变动情况如 下：
公司股份情况 本次权益变动前，公司总股本为4,224,385,412股，航天 科技集团直接持有公司3,156,449,883股股份，持股比例为 74.72%。中国运载火箭技术研究院持有公司201,631,262股股 份，持股比例为4.77%。中国空间技术研究院持有公司 201,631,262股股份，持股比例为4.77%。因此，航天科技集 团合计控制公司3,559,712,407股股份，控制股权比例为 84.27%。 本次权益变动后，公司总股本不变，航天科技集团直接 持有公司2,973,518,786股股份，持股比例降至70.39%，中国 运载火箭技术研究院及中国空间技术研究院持有公司股份 数量及比例不变。因此，航天科技集团合计控制公司股权比 例降低至79.94%，导致其持股比例变动触及5%整数倍。 本次权益变动前后，控股股东及其一致行动人持有公司 股权情况如下所示：
二、所涉及后续事项 1.本次权益变动系航天科技集团非公开发行可交换公 司债券进入换股期后债券持有人换股导致航天科技集团持 股被动减少，不涉及要约收购，不会导致公司控股股东及实 际控制人发生变化。 2.根据相关法律法规及规范性文件的要求，信息披露义 务人航天科技集团出具了权益变动报告书，详见公司同日披 露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国卫通 简式权益变动报告书（中国航天科技集团有限公司）》。 特此公告。 中国卫通集团股份有限公司董事会 2025年12月9日 中财网
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