[HK]宁德时代:海外监管公告-关於召开2025年第二次临时股东会的通知
或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 Contemporary Amperex Technology Co., Limited 寧德時代新能源科技股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：3750） 海外監管公告 關於召開2025年第二次臨時股東會的通知 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。 茲載列寧德時代新能源科技股份有限公司（「本公司」）於深圳證券交易所網站（ http://www.szse.cn/）及巨潮資訊網( www.cninfo.com.cn)所發佈之《寧德時代新能源科技股份有限公司關於召開2025年第二次臨時股東會的通知》，僅供參閱。 承董事會命 寧德時代新能源科技股份有限公司 董事長、執行董事兼總經理 曾毓群先生 中國?寧德，二零二五年十二月五日 於本公告日期，本公司董事會成員包括執行董事曾毓群先生、潘健先生、李平先生、周佳先生、歐陽楚英博士；及獨立非執行董事吳育輝博士、林小雄先生及趙蓓博士。 证券代码：300750 证券简称：宁德时代 公告编号：2025-101 证券代码：300750 证券简称：宁德时代 公告编号：2025-101 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。宁德时代新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 12月 5日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于提请召开 2025年第二次临时股东会的议案》，公司董事会决定于 2025年 12月 25日召开 2025年第二次临时股东会。现将本次股东会的有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025年第二次临时股东会。 2、股东会会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议：2025年 12月 25日（星期四）15:00开始。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年 12月 25日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年 12月 25日 9:15至 15:00任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。 （1）现场表决：股东本人出席现场会议或者书面委托代理人出席现场会议； （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。 6、股权登记日：2025年 12月 18日 7、出席或列席对象： （1）A股股东或其代理人：截至 2025年 12月 18日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 （2）H股股东登记及出席，请参见公司于香港联交所披露易网站 （www.hkexnews.hk）向 H股股东另行发出的股东会相关通知。 （3）公司董事、监事和高级管理人员。 （4）公司聘请的见证律师。 8、会议地点：福建省宁德市蕉城区漳湾镇新港路 2号公司科技大楼一楼会议室。 二、股东会审议事项
2、特别决议提案：上述提案 1.00须以特别决议通过，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过； 3、逐项表决提案：上述提案 1.00、2.00 需逐项表决； 4、上述提案 3.00的生效以公司股东会审议通过提案 1.00《关于变更公司注册资本及修订公司章程及其附件的议案》为前提； 5、对中小投资者单独计票的议案：上述提案 3.00、4.00、5.00，公司将对中小投资者的表决单独计票并进行披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。 三、会议登记事项 1、登记方式：现场登记、通过信函、电子邮件或传真方式登记；不接受电话登记。 2、现场登记时间：2025年 12月 23日 9:00至 11:30，13:30至 16:00。采取件或传真到公司并请电话确认。 3、现场登记地点：福建省宁德市蕉城区漳湾镇新港路 2号公司科技大楼接待岗。 4、现场登记方式： （1）个人股东本人出席会议的，应出示本人身份证原件，并提交：①本人身份证复印件；②证券账户卡复印件； （2）个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证原件，并提交：①本人身份证复印件；②委托人身份证复印件；③授权委托书（原件或传真件）；④证券账户卡复印件； （3）法人股东法定代表人本人出席会议的，应出示法定代表人本人身份证原件，并提交：①法定代表人身份证复印件；②法人股东单位的营业执照复印件；③法人证券账户卡复印件； （4）法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件，并提交：①代理人身份证复印件；②法人股东单位的营业执照复印件；③法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书（原件或传真件）；④法人证券账户卡复印件； （5）采用信函、电子邮件或传真方式登记的，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件 2），以便登记确认。 5、按照上述规定在参会登记时所提交的复印件，必须经出席会议的个人股东或个人股东的受托人、法人股东的法定代表人或代理人签字确认“本件真实有效且与原件一致”；按照上述规定在参会登记时可提供授权委托书传真件的，传真件必须直接传真至本通知指定的传真号 0593-8901999，并经出席会议的个人股东受托人或法人股东代理人签字确认“本件系由委托人传真，本件真实有效且与原件一致”。除必须出示的本人身份证原件外，符合前述条件的复印件及传真件将被视为有效证件。 6、出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。公司董事会秘书指定的工作人员将对出席现场会议的个人股东、个人股东的受托人、法人股东的法定代表人或代理人出示和提供的证件、文件进行形式审核。经形式审核，拟参会人员出示和提供的证件、文件符合上述规定的，可出席现场会议并投票；拟参会人员出示和提供的证件、文件部分不符合上述规定的，不得参与现场投票。 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。 五、其他事项 1、会务组联系方式 联系电话：0593-8901666 联系传真：0593-8901999 邮箱地址：CATL-IR@catl.com 联系人：陈津 联系地址：福建省宁德市蕉城区漳湾镇新港路 2号科技大楼。（信封请注明“股东会”字样） 邮政编码：352100 2、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理签到手续。 3、单独或者合计持有公司 1%以上股份的股东，可以将临时提案于会议召开十天前书面提交到公司董事会。 4、会议费用：出席会议人员食宿、交通等费用自理。 5、相关议案内容见公司披露于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关文件。 六、备查文件 2、第四届监事会第九次会议决议。 特此公告。 宁德时代新能源科技股份有限公司董事会 2025年 12月 5日 附件： 附件 1、《参加网络投票的具体操作流程》 附件 2、《股东参会登记表》 附件 3、《授权委托书》 附件 1： 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为 350750，投票简称为时代投票。 2、填报表决意见或选举票数。 本次股东会不涉及累积投票提案。 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1、投票时间：2025年 12月 25日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30和 13:00—15:00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1、互联网投票系统开始投票的时间为 2025年 12月 25日 9:15至 15:00的任意时间。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件 2： 宁德时代新能源科技股份有限公司 2025年第二次临时股东会股东参会登记表
附件 3： 授 权 委 托 书 致：宁德时代新能源科技股份有限公司 兹委托__________先生（女士）代表本人/本单位出席宁德时代新能源科技股份有限公司 2025年第二次临时股东会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。 本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。
2、授权委托书下载或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。 委托人姓名或名称（签章）： 委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人持股数： 委托人股东账号： 受托人签名： 受托人身份证号： 委托日期：2025年 月 日 委托书有效期限：自签署日至本次股东会结束 中财网
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