[HK]均胜电子:於2025年12月24日（星期三）举行的2025年第一次临时股东会代表委任表格

时间：2025年12月05日 23:05:30 中财网

原标题:均胜电子:於2025年12月24日（星期三）举行的2025年第一次临时股东会代表委任表格

NINGBO JOYSON ELECTRONIC CORP.
寧波均勝電子股份有限公司
（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）
（股份代號：0699）
於2025年12月24日（星期三）舉行的2025年第一次臨時股東會代表委任表格

與本代表委任表格有關的 1 H股數目

2
3
4
為本人╱吾等的受委代表，代表本人╱吾等出席本公司謹訂於2025年12月24日（星期三）上午9時30分於浙江省寧波市國家高新區清逸路99號舉行的2025年第一次臨時股東會（「2025年第一次臨時股東會」）及其任何續會，以考慮
及酌情通過載於2025年第一次臨時股東會通告的決議案，並於2025年第一次臨時股東會及其任何續會代表本人╱吾
等並以本人╱吾等名義就下述決議案按以下方式投票。除另行界定外，本代表委任表格所用詞彙與本公司日期為
2025年12月5日載有下列決議案詳情的通函所界定具有相同涵義。

特別決議案		5 贊成	5 反對	5 棄權
1.	關於變更公司註冊資本及修訂《公司章程》的議案
2.	關於取消監事會等事項及修訂《公司章程》的議案
3.	關於修訂公司《股東會議事規則》的議案
4.	關於修訂公司《董事會議事規則》的議案
普通決議案		5 贊成	5 反對	5 棄權
5.	關於修訂公司《獨立董事制度》的議案
6.	關於修訂公司《關聯交易管理辦法》的議案
7.	關於修訂公司《募集資金管理規定》》的議案
8.	關於修訂公司《會計師事務所選聘制度》的議案
9.	關於修訂公司《對外擔保管理制度》的議案
10.	關於附屬公司之間提供擔保的議案

6
附註：
1. 請填上以　閣下名稱登記與本代表委任表格有關的H股數目。如填上數目，則本代表委任表格將被視為僅與該等H股有關。如未有填上數
目，則本代表委任表格將被視為與以　閣下名稱登記的所有本公司H股有關。

2. 請用正楷填上在本公司股東名冊所登記的全名及地址（須與本公司股東名冊所載地址相同）。

3. 請填上以　閣下名稱登記的H股股份數目。

4. 如欲委派大會主席以外的人士為代表，請將「大會主席或」的字樣刪去，並在空格內填上　閣下所擬委派的代表姓名及地址。股東可委任一
位或多位代表出席及代其投票；受委代表毋須為本公司股東。本代表委任表格的任何更改必須由簽署人簡簽。

5. 注意：　閣下如欲投票贊成議案，請在「贊成」欄內加上「?」或填上　閣下所持有的H股數目。如欲投票反對議案，則請在「反對」欄內加
上「?」或填上　閣下所持有的H股數目。　閣下如欲放棄投票議案，請在「棄權」欄內加上「?」或填上　閣下所持有的H股數目。投棄權票，
在計算該決議案表決結果時將作為有表決權的票數處理。未填、錯填、字跡無法辨認的表決票及未投的表決票均視為「棄權」。如無任何指
示，　閣下的代表可自行酌情投票。除非在本代表委任表格中另有指示，否則除2025年第一次臨時股東會通告所載的議案外，　閣下的代表亦
有權就正式提呈2025年第一次臨時股東會的任何其他議案自行酌情投票。

6. 本代表委任表格必須由　閣下或　閣下正式書面授權的代表簽署。如股東為法人，則代表委任表格必須蓋上法人印章，或經由法人的董事或
正式授權的代表簽署。如屬聯名股東，則本代表委任表格必須由本公司股東名冊內排名最先簽署。

7. H股股東最遲須於2025年第一次臨時股東會或其任何續會指定舉行時間24小時前（即2025年12月23日（星期二）上午9時30分前）將代表委任
表格及經公證的授權書或其他授權文件送達本公司H股股份過戶登記處香中央證券登記有限公司，地址為香灣仔皇后大道東183號合和