[HK]三一重工:海外监管公告 - 第九届董事会第七次会议决议
或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 SANY HEAVY INDUSTRY CO., LTD. 三一重工股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：6031） 海外監管公告 本公告乃根據香聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而做出。 茲載列三一重工股份有限公司於上海證券交易所網站 ( www.sse.com.cn )刊登的公告如下，僅供參閱。 承董事會命 三一重工股份有限公司 執行董事兼董事長 向文波 中國香，2025年12月5日 於本公告日期，董事會括(i)執行董事向文波先生及俞宏福先生；(ii)非執行董事梁穩根先生及梁在中先生及(iii)獨立非執行董事伍中信先生、席女士及藍玉權先生。 三三一一重重工工股股份份有有限限公公司司 第第九九届届董董事事会会第第七七次次会会议议决决议议公公告告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。三一重工股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第七次会议于2025年12月5日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事7人，实际参加表决的董事7人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，审议通过以下议案：一一、、审审议议通通过过《《关关于于取取消消公公司司监监事事会会并并修修订订<<公公司司章章程程>>的的议议案案》》 为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规的相关要求和最新规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会和监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》相应废止。 在股东会审议通过本事项之前，监事会及监事仍将按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行职责，确保公司的规范运作。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站的《三一重工股份有限公司关于取消公司监事会并修订<公司章程><股东会议事规则><董事会议事规则>的公告》。 二二、、审审议议通通过过《《关关于于修修订订<<股股东东会会议议事事规规则则>>的的议议案案》》表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 四四、、审审议议通通过过《《关关于于修修订订部部分分公公司司制制度度的的议议案案》》
具体内容详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站的相关公司制度。 五五、、审审议议通通过过《《关关于于子子公公司司开开展展期期货货套套期期保保值值业业务务的的议议案案》》 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站的《三一重工股份有限公司关于开展期货套期保值业务的公告》。 六六、、审审议议通通过过《《关关于于预预计计22002266年年开开展展按按揭揭与与融融资资租租赁赁业业务务额额度度的的议议案案》》 预计2026年公司新发生按揭贷款与融资租赁总额不超过400亿元，公司对上述额度范围内的按揭与融资租赁业务负有回购义务。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 七七、、审审议议通通过过《《关关于于为为控控股股子子公公司司提提供供担担保保额额度度预预计计的的议议案案》》 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站的《三一重工股份有限公司关于为控股子公司提供担保额度预计的公告》。 八八、、审审议议通通过过《《关关于于与与关关联联银银行行开开展展存存款款业业务务的的议议案案》》本议案提交董事会审议前，公司第九届董事会独立董事专门会议2025年第三次会议已审议通过，全体委员一致同意将本议案提交董事会审议。 关联董事向文波先生、俞宏福先生、梁稳根先生、梁在中先生回避表决。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站的《三一重工股份有限公司关于与关联银行开展存款业务的公告》。 九九、、审审议议通通过过《《关关于于为为控控股股子子公公司司提提供供财财务务资资助助的的议议案案》》 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 十十、、审审议议通通过过《《关关于于预预计计22002266年年度度日日常常关关联联交交易易的的议议案案》》 本议案提交董事会审议前，公司第九届董事会独立董事专门会议2025年第三次会议已审议通过，全体委员一致同意将本议案提交董事会审议。 关联董事向文波先生、俞宏福先生、梁稳根先生、梁在中先生回避表决。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站的《三一重工股份有限公司关于预计2026年度日常关联交易的公告》。 十十一一、、逐逐项项审审议议通通过过《《关关于于预预计计全全资资子子公公司司三三一一融融资资担担保保有有限限公公司司22002266年年度度 对对外外担担保保额额度度的的议议案案》》 1、三一融资担保有限公司预计2026年度为工程机械终端客户按揭融资担保业务发生额不超过10亿元。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 2、预计2026年度为优质的独立第三方供应商提供保函业务发生额不超过10亿元（受益人不涉及三一集团及其关联方）。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 3、预计2026年度为优质的独立第三方供应商提供保函业务发生额不超过3亿元（受益人为三一集团及其关联方）。 关联董事向文波先生、俞宏福先生、梁稳根先生、梁在中先生回避表决。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站的《三一重工股份有限公司关于预计全资子公司三一融资担保有限公司2026年度对外担保额度的公告》。 十十二二、、审审议议通通过过《《关关于于召召开开22002255年年第第五五次次临临时时股股东东会会的的议议案案》》 公司将于2025年12月30日召开2025年第五次临时股东会。 限公司关于召开2025年第五次临时股东会的通知》。 以上议案，除第四项部分（已注明）、第五项、第十一项第3条、第十二项以外，均提交股东会审议。 特此公告。 三一重工股份有限公司董事会 2025年12月6日 中财网
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