[HK]三一重工:海外监管公告 - 第九届监事会第六次会议决议
或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 SANY HEAVY INDUSTRY CO., LTD. 三一重工股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：6031） 海外監管公告 本公告乃根據香聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而做出。 茲載列三一重工股份有限公司於上海證券交易所網站 ( www.sse.com.cn )刊登的公告如下，僅供參閱。 承董事會命 三一重工股份有限公司 執行董事兼董事長 向文波 中國香，2025年12月5日 於本公告日期，董事會括(i)執行董事向文波先生及俞宏福先生；(ii)非執行董事梁穩根先生及梁在中先生及(iii)獨立非執行董事伍中信先生、席女士及藍玉權先生。 证券代码：600031 证券简称：三一重工 公告编号：2025-088 三三一一重重工工股股份份有有限限公公司司 第第九九届届监监事事会会第第六六次次会会议议决决议议公公告告本本公公司司监监事事会会及及全全体体监监事事保保证证本本公公告告内内容容不不存存在在任任何何虚虚假假记记载载、、 误误导导性性陈陈述述或或者者重重大大遗遗漏漏，，并并对对其其内内容容的的真真实实性性、、准准确确性性和和完完整整性性承承 担担个个别别及及连连带带责责任任。。三一重工股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第六次会议于2025年12月5日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，审议通过了以下议案： 一一、、审审议议通通过过《《关关于于取取消消公公司司监监事事会会并并修修订订<<公公司司章章程程>>的的议议案案》》 监事会认为：根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规的相关要求和最新规定，公司将不再设置监事会和监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》相应废止。同时，为全面贯彻落实最新法律法规及规范性文件要求，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》中部分条款进行修订。本次审议程序符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等相关规定。因此，监事会一致同意本议案。 二二、、审审议议通通过过《《关关于于预预计计22002266年年开开展展按按揭揭与与融融资资租租赁赁业业务务额额度度的的议议案案》》 监事会认为：按揭、融资租赁业务是工程机械行业普遍采用的销售模式，公司开展按揭与融资租赁业务，是公司正常的生产经营行为，有利于促进公司产品的销售，加快资金回笼，不存在损害公司和中小股东利益的行为。 表决结果：3 票同意，0票反对，0票弃权。 三三、、审审议议通通过过《《关关于于为为子子公公司司提提供供担担保保额额度度预预计计的的议议案案》》 监事会认为：公司为全资子公司提供必要的担保有利于增强其融资能力；公司本次担保对象的主体资格、资信状况及相关审批程序符合《公司法》、《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《公司章程》的相关规定，不存在损害本公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。 表决结果：3 票同意，0票反对，0票弃权。 四四、、审审议议通通过过《《关关于于与与关关联联银银行行开开展展存存款款业业务务的的议议案案》》监事会认为：公司遵循市场“公开、公正、公平”的原则，在确保公允性的前提下在三湘银行开展存款业务，系在银行业金融机构正常的资金存放行为，关联交易定价公允，不存在损害公司和中小股东利益的情形。 表决结果：3 票同意，0票反对，0票弃权。 五五、、审审议议通通过过《《关关于于为为控控股股子子公公司司提提供供财财务务资资助助的的议议案案》》 监事会认为：本次财务资助是为了满足控股子公司生产经营的资金需要，支持其业务发展；被资助对象均为公司合并范围内控股子公司，完全具备履约能力，公司能够对其实施有效的业务、资金管理和风险控制，确保公司资金安全，不影响公司的独立性，也不存在损害公司和股东利益的行为。 表决结果：3 票同意，0票反对，0票弃权。 六六、、审审议议通通过过《《关关于于预预计计22002266年年度度日日常常关关联联交交易易的的议议案案》》 易价格参照市场定价协商制定，定价公允、合理，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不影响公司的独立性，也不存在损害公司和股东利益的行为。 表决结果：3 票同意，0票反对，0票弃权。 七七、、审审议议通通过过《《关关于于预预计计全全资资子子公公司司三三一一融融资资担担保保有有限限公公司司22002266年年度度对对外外 担担保保额额度度的的议议案案》》 监事会认为：为促进工程机械产品的销售，公司全资子公司三一融资担保有限公司开展按揭业务以及保函业务，是公司正常的生产经营行为，有利于促进公司产品的销售，加快资金回笼，不存在损害公司和股东利益的行为。 表决结果：3 票同意，0票反对，0票弃权。 特此公告。 三一重工股份有限公司监事会 2025年12月6日 中财网
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