[HK]东建国际(00329):提名委员会 － 职权范围
O C I I n t e r n a t i o n a l H o l d i n g s L i m i t e d東 建 國 際控股 有 限 公 司 （ 於 開 曼群 島 註 冊 成 立 之 有 限 公 司 ） （「 本 公 司 」） — 提 名 委 員 會 職 權 範 圍 （ 中 文 本為翻 譯 稿 ， 僅 供 參 考 用 ） 最 後 修 訂 日 期 ： 二 零 二 五 年 十 二 月 五 日 上 次 修 訂 日 期 ： 二 零 二 二 年 十 二 月 三 十 日 1. 成 員 1. 1 提 名 委 員 會 之 成 員 須 由 本 公 司董 事 會（「董 事 會 」）委 任 。 1. 2 提 名 委 員 會 大 部 分 成 員（「成 員 」）須為 本 公 司 獨 立 非 執 行董 事（「 獨立 非 執行董 事 」）。 提 名 委 員 會 應 至 少 委 任 一 名 不 同性 別 之 成 員 。 1. 3 提 名 委 員 會 主 席 須為董 事 會 主 席 或 由董 事 會 委 任 之 獨 立 非 執 行董 事 。 2. 秘書 2. 1 提 名 委 員 會 之秘 書（「秘書 」）須 由 本 公 司 之 公 司秘 書 出 任 。 2. 2 提 名 委 員 會 可 不 時 委 任 具 備 適 當 資 格 及 經 驗 之 任 何 其 他 人士 擔 任秘 書 。 3. 會議 3. 1 提 名 委 員 會 每 年 須 至 少 召 開 一 次 會 議 。 3. 2 任 何 會 議 之 通 告 均 須 於 任 何 有 關 會 議 舉 行 前 七 日 發 出 ，惟 全 體 成 員 一 致豁 免 有 關 通 告 則 除 外 。 無 論 發 出 通 告 期 限 之 長 短 ， 成 員 出 席 會 議 即 被 視為 該 成 員已 豁 免 通 告 之 所 需 期 限 。 倘 續 會 少 於 十 四 日 內 舉 行 ， 則 毋 須 發出 任 何 續 會 通 告 。 3. 3 提 名 委 員 會 之 會 議 法 定 人 數 須為 兩 名 成 員 。 3. 4 會 議 可 由 成 員 親 身 出 席 、 透 過 電 話 或 視 像 會 議 之 形 式 進 行 。 成 員 可 透 過電 話 或 容 許 全 部 與 會 人士 聆 聽 對 方 聲 音 之 任 何 類 似 通 訊 器 材 或 電 子 通 訊方 式 參 與 會 議 。 3. 5 於 任 何 會 議 提 呈 之 提 名 委 員 會 決 議 案 須 經 由 出 席 成 員 以 大 多 數票 通 過 。 3. 6 經 由 提 名 委 員 會 全 體 成 員簽署 之 書 面 決 議 案 ， 其 效 力 及 作 用 與 決 議 案 於正 式 召 開 及 舉 行 之 提 名 委 員 會 會 議 上 通 過 無 異 。 3. 7 會 議 記 錄 須 由秘 書 備 存 。 會 議 結 束 後 ， 須 於 合理 時 段 內 先 後 將 會 議 記 錄之 初 稿 及 最 終 定 稿 發 送 予 全 體 成 員 ， 初 稿 供 成 員 表 達 意 見 ， 最 終 定 稿 則作 其 記 錄 之 用 。 任 何董 事 可 於 給 予 合理 通 知 後 在 任 何 合理 時 間 內 公 開 查閱 有 關 會 議 記 錄 。 4. 出 席 會議 4. 1 應 提 名 委 員 會 之 邀 請 ，董 事 會 成 員 、 外 聘 顧問 及 其 他 人士 可 獲 邀 全 程 出席 或 部 分 時 間 出 席 任 何 會 議 。 4. 2 只 有 提 名 委 員 會 成 員 方 有 權 於 會 議 投票 表 決 。 5. 股 東週 年 大 會 提 名 委 員 會 主 席 或（ 如 其 未 能 出 席 ）提 名 委 員 會 另 一 成 員 須 出 席 本 公 司 股 東 週年 大 會 ， 並 準 備 回 應 股 東 有 關 提 名 委 員 會 事 務 及 職 責 之 提問 。 6. 職責 、 權 力 及酌情 權 提 名 委 員 會 應 有 之 職 責 、 權 力 及 酌情 權 如 下 ： 6. 1 至 少 每 年 檢 討董 事 會 的 架 構 、 人 數 及 組 成（ 包 括 但 不 限 於性 別 、 年齡 、 文化 及 教 育 背 景 、 專 業 經 驗 、 技 能 、 知 識 、 經 驗 及 多 元 化 視 野 方 面 ）、 協 助董 事 會 編 制董 事 會 技 能 表 ， 並 就 任 何為 配 合 本 公 司 的 公 司 策 略 而 擬 對董事 會 作 出 的 變 動 提 出 建 議 ； 6. 2 透 過 列 出 所 需 技 能 、 視 野 及 經 驗 ， 制 定 提 名 政 策（「提 名 政 策 」）以 供 物 色具 有潛 質 擔 任董 事 的 人士 之 用 ， 從 而 建 立 透 明 且 公 正 的 新董 事 甄 選 程序 ； 6. 3 於 充 分 考 慮 提 名 政 策 及董 事 會 成 員 多 元 化 政 策（「董 事 會成 員 多 元 化 政策 」）後 ， 物 色 具 備 合 適 資 格 可 擔 任董 事 會 成 員 的 人士 ， 並 挑 選 提 名 有 關人士 出 任董 事 或 就 此 向董 事 會 提 出 建 議 ； 6. 4 評 核 獨 立 非 執 行董 事 的 獨 立性 ； 6. 5 於 充 分 考 慮 提 名 政 策 及董 事 會 成 員 多 元 化 政 策 後 ， 就董 事 委 任 或 重 新 委任 以 及董 事（ 尤 其 是董 事 會 主 席 及 本 公 司 行 政 總 裁 ）繼 任 計 劃 向董 事 會 提6. 6 定 期 檢 討 提 名 政 策 及董 事 會 成 員 多 元 化 政 策 ， 包 括 由董 事 會 不 時 採 納 的有 關 政 策 的 可 衡 量 目 標 ， 以 及 檢 討 達 成 該 等 目 標 的 進 度 ， 並 於 適 當 時 候向董 事 會 提 出 建 議 以 供 其 考 慮 及 批 准 ； 6. 7 每 年 監 督 及 檢 討 提 名 政 策 及董 事 會 成 員 多 元 化 政 策 的 實 施 及 有 效性 ， 並每 年 於 本 公 司 企 業 管 治報 告 內 匯報 ； 6. 8 制 定 機 制 ， 以 確 保董 事 會 可 獲 得 獨 立 的 觀點 和 意 見 ， 並 在 其 企 業 管 治報告 中 披 露 該 機 制 ， 以 及 每 年 檢 討 該 機 制 的 實 施 及 有 效性 ；6. 9 支 持 本 公 司 定 期 評 估董 事 會 之 表 現 ； 6. 10 倘董 事 會 擬 於 股 東 大 會 上 提 呈 決 議 案 以 推 選 某 人士為 獨 立 非 執 行董 事 ，提 名 委 員 會 須 於 致 股 東 通 函 及╱ 或 相 關 股 東 大 會 通 告 隨 附 之 說 明 函 件 中列 明 ： 1. 用 以 物 色 該 名 人士 之 流 程 ， 以 及董 事 會 認為 應 推 選 該 名 人士 之理 由 及其 認為 該 名 人士 屬 獨 立 人士 之 原 因 ； 2. 倘 候 任 獨 立 非 執 行董 事 將 出 任 第 七 家（ 或 以 上 ）主 板 或 G E M 上 市 發 行人 之董 事 職 位 ，董 事 會 認為 該 名 人士 仍 將 能 投 入足 夠 時 間 於董 事 會 之原 因 ； 3. 該 名 人士 可為董 事 會 帶 來 之 觀點 、 技 能 及 經 驗 ； 及4. 該 名 人士 如 何 促 進董 事 會 成 員 多 元 化 ； 及 6. 11 定 期 檢 討 及 評 估 各董 事 投 入董 事 會 之 時 間 及 貢 獻 ， 以 及董 事 履 行 其 職 責之 能 力 。 7. 匯報責 任 7. 1 提 名 委 員 會 須 於 適 當 時 候 向董 事 會 作 出 匯報 。 7. 2 提 名 委 員 會 應 向董 事 會 匯報 其 決 定 或 建 議 ， 除 非 提 名 委 員 會 受 法 律 或 監管 限 制 所 限 而 不 能 作 此 匯報（ 例 如 因 監 管 規 定 而 限 制 披 露 ）。 8. 權 限 8. 1 提 名 委 員 會 獲董 事 會 授 權 ， 於 有 需 要 時 可 尋 求 獨 立 專 業 意 見 ， 費 用 由 本公 司 支 付 。 附 註 ： 可 經 由秘 書 安 排 尋 求 獨 立 專 業 意 見 。 8. 2 提 名 委 員 會 須 獲 提 供 充 裕 資 源 以 履 行 其 職 責 。 9. 刊發職 權 範 圍 本 職 權 範 圍 將 於 本 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 之 網 站 登載 。 任 何 人士 可要 求 索 閱 本 職 權 範 圍 之 文 本 ， 並 毋 須 支 付 任 何 費 用 。 中财网
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