[HK]泸州银行(01983):2025年第一次临时股东会通告
香交易及結算所有限公司及香聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦 不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任 何損失承擔任何責任。（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：1983） 2025年第一次臨時股東會通告 茲通告瀘州銀行股份有限公司（「本行」）謹定於2025年12月17日（星期三）上午9時正於中華人民共和國（「中國」）四川省瀘州市江陽區酒城大道三段18號1號樓11樓1101會議室舉行本行2025年第一次臨時股東會（「臨時股東會」），以審議並酌情通過下列決議案： 特別決議案 1. 審議及批准選舉王婕女士為第八屆董事會非執行董事及審議批准其報酬。 2. 審議及批准選舉邱偉先生為第八屆董事會獨立非執行董事及審議批准其報酬。 3. 審議及批准授權董事會行使決定某一信貸客戶資產重組方案及其可能涉及的減免事宜。 承董事會命 瀘州銀行股份有限公司* 游江 董事長 中國，瀘州 2025年11月28日 * 瀘州銀行股份有限公司並非香法例第155章《銀行業條例》所指認可機構，不受香金融管理局的監督，亦不獲授權在香經?銀行╱接受存款業務。 附註： 1. 本行將於2025年12月12日（星期五）至2025年12月17日（星期三）（括首尾兩日）暫停辦理股份過戶登記手續，於此期間不會辦理任何本行股份（「股份」）過戶登記。為符合資格出席臨時股東會並於會上投票，所有過戶文件連同有關股票最遲須於2025年12月11日（星期四）下午4時30分前，交回本行H股股份登記處香中央證券登記有限公司（地址：香灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖）（就H股股東而言）或本行的董事會辦公室（地址：中國四川省瀘州市江陽區酒城大道三段18號1號樓）（就內資股股東而言），以作登記。 2. 有權出席臨時股東會並於會上投票的本行股東（「股東」）可委任一位或多位股東代理人（「股東代理人」）出席及（倘在投票表決的情況下）代其投票。股東代理人毋須為股東。 3. 股東代理人的委任文據須由股東以書面正式授權的委託人簽署。如股東為法人，則該文據須加蓋其印章，或由其董事或其他獲正式授權簽署的委託人簽署。 4. 代表委任表格須於臨時股東會舉行時間不少於24小時前（即2025年12月16日（星期二）上午9時正前）送交本行H股股份登記處香中央證券登記有限公司（地址：香灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓）（就H股股東而言）或本行的董事會辦公室（地址：中國四川省瀘州市江陽區酒城大道三段18號1號樓，郵政編碼：646000）（就內資股股東而言），方為有效。倘代表委任表格以授權書或其他授權文件授權的人士簽署，則須於代表委任表格所述的相同時間交回經由公證人簽署證明的該授權書或其他授權文件。股東填妥及交回代表委任表格後，將仍可依願親身出席臨時股東會或其任何續會並於會上投票。 5. 股東出席臨時股東會時，須出示其身份證明文件及有關所持股份的證明文件。公司股東如委任授權代表出席臨時股東會，該授權代表須出示本人身份證明文件及由公司股東董事會或其他授權人士簽署的相關授權文據的經公證人簽署證明的副本，或本行許可的其他經公證人簽署證明的文件。股東代理人出席臨時股東會時，須出示本人身份證明文件及由股東或其委託人簽署的代表委任表格。 6. 有意出席臨時股東會並於會上投票的股東應填妥回執，並於2025年12月6日（星期六）或之前以書面方式透過專人送遞、傳真或透過郵寄交回本行H股股份登記處香中央證券登記有限公司（地址：香灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓；傳真號碼：+852-2865 0990）（就H股股東而言）或本行的董事會辦公室（地址：中國四川省瀘州市江陽區酒城大道三段18號1號樓，郵政編碼：646000；傳真號碼：+86-830-3100625）（就內資股股東而言）。 7. 預期臨時股東會需時不會超過半天。有意出席臨時股東會的股東須自行安排及承擔交通及住宿費用。 8. 本行H股股份過戶登記處的名稱及地址如下： 香中央證券登記有限公司 香 灣仔 皇后大道東183號 合和中心17樓1712-1716號舖 電話：+852-2862 8555 傳真：+852-2865 0990 9. 本行於中國的註冊地址如下： 中國 四川省 瀘州市 江陽區酒城大道三段18號1號樓 聯絡人：董事會辦公室 電話：+86-830-2362606 傳真：+86-830-3100625 截至本公告日期，董事會成員括執行董事游江先生及劉仕榮先生；非執行董事潘麗娜女士、熊國銘先生、羅火明先生及陳萍女士；以及獨立非執行董事鍾錦先生、 中财网
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