[HK]药明合联:股东特别大会通知
香交易及結算所有限公司及香聯合交易所有限公司對本通知的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通知全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 WUXI XDC CAYMAN INC. * 藥明合聯生物技術有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：2268） 股東特別大會通知 茲通知藥明合聯生物技術有限公司*（「本公司」）謹訂於2025年12月12日（星期五）上午十時正假座中國江蘇省無錫市新吳區新華路5號亞朵酒店舉行股東特別大會（「大會」），藉以考慮及酌情通過（不論有否修訂）以下決議案為本公司普通決議案。除非另有界定，本通知所用詞彙與本公司日期為2025年11月26日的通函所界定具有相同涵義。 普通決議案 「動議： 1. (i) 批准、追認及確認截至2025年12月31日止年度本公司及╱或其附屬公司就現有抗體主服務協議項下擬進行的交易向藥明生物技術及╱或其附屬公司支付的經修訂最高服務費金額為人民幣3,000.00百萬元及其項下的交易； (ii) 批准、確認及追認本公司與藥明生物技術訂立日期為2025年9月22日的抗體主服務框架協議（「新抗體主服務協議」，註有「A」字樣之副本已提呈大會，且經大會主席簽署以資識別）以及據此擬進行的所有交易；(iii) 批准新抗體主服務協議截至2026年、2027年及2028年12月31日止各年度的年度上限； (iv) 批准、確認及追認本公司與藥明康德訂立日期為2025年9月2日的連接子及有效載荷主服務框架協議（「新連接子及有效載荷主服務協議」，註有「B」字樣之副本已提呈大會，且經大會主席簽署以資識別）以及據此擬進行的所有交易； (v) 批准新連接子及有效載荷主服務協議截至2026年、2027年及2028年12月31日止各年度的年度上限；及 (vi) 授權任何董事或獲董事授權的任何其他人士代表本公司為使經修訂年度上限、重續現有持續關連交易協議、採納其項下擬進行之年度上限及其項下之交易生效或就其而作出彼認為適當、必要或適宜之一切行動及事宜以及以親筆簽署或蓋章形式簽訂任何協議、契據、文書及任何其他文件或作出相關安排，及受限於及按照適用法例及法規，在符合本公司及其股東之整體利益的情況下，批准及作出與其有關之非重大變動、修訂、補充或豁免非重大事項。」 承董事會命 藥明合聯生物技術有限公司* 執行董事兼首席執行官 李錦才博士 香，2025年11月26日 附註： (i) 根據香聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」），除主席決定容許有關程序或行政事宜的決議案以舉手方式表決外，大會上所有決議案均將以投票方式表決。投票結果將根據上市規則在香交易及結算所有限公司及本公司的網站刊登。 (ii) 有權出席大會並於會上投票的任何本公司股東有權委任另一人士（必須為個人）為受委代表出席及代為投票，而就此委任的授權代表於大會上的發言權與股東無異。受委代表毋須為本公司的股東。股東可委任任何數目的受委代表代其出席大會。為免生疑，本公司庫存股份持有人（如有）無權於大會上投票。 (iii) 代表委任表格連同已簽署的授權書或其他授權文件（如有）或該授權書或授權文件經公證人簽署證明的核證副本，須不遲於大會或其任何續會指定舉行時間最少48小時前（即不遲於2025年12月10日（星期三）上午十時正，香時間）交回至本公司的香股份過戶登記處香中央證券登記有限公司，地址為香灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，方為有效。填妥並交回代表委任表格後，本公司股東仍可依願親身出席大會並於會上投票。 在此情況下，代表委任表格將被視為已撤銷。 (iv) 為釐定出席大會並於會上投票的本公司股東的資格，本公司將於2025年12月9日（星期二）至2025年12月12日（星期五）（括首尾兩天）暫停辦理股份過戶登記手續，在此期間概不會辦理任何股份過戶登記。為符合資格出席大會並於會上投票，投資須將所有股份過戶文件連同有關股票於2025年12月8日（星期一）下午四時三十分前送達本公司香股份過戶登記處香中央證券登記有限公司，地址為香灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712–1716號舖，以辦理登記手續。 (v) 所有決議案的資料詳情已載於日期為2025年11月26日的通函（「通函」）內的股東特別大會通知中，其可於本公司網站(www.wuxixdc.com )或香交易及結算所有限公司網站(www.hkexnews.hk )查閱。 (vi) 倘屬聯名股東，則由排名首位的聯名股東所作出的表決（不論是親自或由代表作出的）將被接受為代表其餘聯名股東的唯一表決，而就此方面而言，排名先後將按本公司股東名冊內與有關股份相關的聯名股東排名先後而定。因此，建議有意聯名登記持有本公司股份的投資須於註冊時注意其姓名排序的方式以供登記。 (vii) 倘於2025年12月12日（星期五）上午八時正後任何時間懸掛八號或以上熱帶氣旋警告信號或黑色暴雨警告信號或超強颱風引的「極端情況」生效，則大會將順延舉行，並就有關大會另行安排的詳情發表進一步公告。大會於懸掛三號或以下熱帶氣旋警告信號或黃色或紅色暴雨警告信號生效時將如期舉行。在惡劣天氣下， 閣下應自行決定是否出席大會，如選擇出席大會，則務請小心注意安全。 (viii) 本通知所提述時間及日期均為香時間及日期。 於本通知日期，本公司董事會括(i)執行董事李錦才博士、張靖偉先生及席曉捷先生；(ii)非執行董事陳智勝博士、顧繼傑博士及施明女士；及(iii)獨立非執行董事Ulf GRAWUNDER博士、Kenneth Walton HITCHNER III先生及Hao ZHOU先生。 * 僅供識別 中财网
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