先进数通(300541):第五届董事会2025年第四次临时会议决议
北京先进数通信息技术股份公司 第五届董事会2025年第四次临时会议 决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 北京先进数通信息技术股份公司（以下简称“公司”）于2025年11月21日以电子邮件方式发出召开第五届董事会2025年第四次临时会议的通知，并于2025年11月25日在公司4层大会议室以现场会议的方式召开会议。 会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名，超过全体董事会成员的半数。 本次会议由公司董事长李铠先生主持，公司监事列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 根据相关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司的实际情况，董事会审议通过了对《公司章程》相应条款的修订，并提交股东大会审议，同时提请股东大会授权公司相关部门办理本次《公司章程》修订相关的工商变更事宜。 议案审议通过，表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。 本议案尚需提交股东大会审议，并应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。 详见同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订<北京先进数通信息技术股份公司章程>的公告》及《北京先进数通信息技术股份公司章程》（2025年11月修订）。 （二）审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 根据相关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司的实际情况，董事会审议通过了公司《股东大会议事规则》相应条款的修订，并提交股东大会审议。 待股东大会审议通过后，公司《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》。 议案审议通过，表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。 本议案尚需提交股东大会审议，并应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。 详见同日于巨潮资讯网披露的《关于修订<北京先进数通信息技术股份公司股东大会议事规则>的公告》及《北京先进数通信息技术股份公司股东会议事规则》。 （三）审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》 根据相关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司的实际情况，董事会审议通过了公司《董事会议事规则》相应条款的修订，并提交股东大会审议。 议案审议通过，表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。 本议案尚需提交股东大会审议，并应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。 详见同日于巨潮资讯网披露的《关于修订<北京先进数通信息技术股份公司董事会议事规则>的公告》及《北京先进数通信息技术股份公司董事会议事规则》（2025年11月修订）。 （四）审议通过了《关于修订<募集资金管理办法>的议案》 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作》）等相关法律法规、规范性文件的最新规定，董事会审议通过了《公司募集资金管理办法》相应条款的修订。 议案审议通过，表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。 本议案尚需提交股东大会审议。 详见同日于巨潮资讯网披露的《北京先进数通信息技术股份公司募集资金管理办法》（2025年11月修订）。 （五）逐项审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》 为了进一步完善公司治理结构、提高公司规范运作水平，公司根据《公司法》《证券法》《上市规则》《规范运作》等有关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司的实际情况，对公司部分治理制度的相应条款进行修订。 5.1审议通过公司《战略委员会实施细则》 表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。 5.2审议通过公司《薪酬与考核委员会实施细则》 表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。 5.3审议通过公司《提名委员会实施细则》 表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。 5.4审议通过公司《审计委员会实施细则》 表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。 5.5审议通过公司《审计委员会年度报告工作规程》 表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。 详见同日于巨潮资讯网披露的《北京先进数通信息技术股份公司战略委员会实施细则》（2025年11月修订）、《北京先进数通信息技术股份公司薪酬与考核委员会实施细则》（2025年11月修订）、《北京先进数通信息技术股份公司提名委员会实施细则》（2025年11月修订）、《北京先进数通信息技术股份公司审计委员会实施细则》（2025年11月修订）、《北京先进数通信息技术股份公司审计委员会年度报告工作规程》（2025年11月修订）。 （六）审议通过了《关于公司聘任副总经理的议案》 经公司总经理提名，由公司第五届董事会提名委员会对候选人任职资格进行审核，公司董事会经认真审议作出以下决议： 聘任刘志刚为公司副总经理，任期与第五届董事会任期一致。 薪酬方案由第五届董事会薪酬与考核委员会提出，刘志刚兼任副总经理及董事会秘书，其薪酬方案不变，公司董事经审议，认为该薪酬方案符合公司的薪酬管理制度。 董事刘志刚作为被提名人，回避表决。 议案审议通过，表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。 详见同日于巨潮资讯网披露的《关于聘任公司高级管理人员的公告》（七）审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》 公司董事经过讨论，同意于2025年12月12日15:00召开公司2025年第一次临时股东大会。 议案审议通过，表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。 详见同日于巨潮资讯网披露的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。 三、备查文件 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司《第五届董事会2025年第四次临时会议决议》； 2、公司《第五届董事会提名委员会2025年第三次会议记录》； 3、公司《第五届董事会薪酬与考核委员会2025年第四次会议记录》。 特此公告！ 北京先进数通信息技术股份公司 董事会 2025年11月25日 中财网
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