[HK]源想集团(08401):股东特别大会通告
香交易及結算所有限公司及香聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Stream Ideas Group Limited 源想集團有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：8401） 股東特別大會通告 茲通告源想集團有限公司（「本公司」）股東特別大會謹訂於二零二五年十二月九日（星期二）上午十一時正假座香上環皇后大道中183號新紀元廣場21樓舉行，以處理下列事項： 特別決議案 「動議：待取得開曼群島公司註冊處處長的批准後並以此為條件，本公司的中文雙重外文名稱由「源想集團有限公司」更改為「潮玩集團有限公司」（「建議更改公司名稱」），並謹此授權本公司任何一名或多名董事為及代表本公司作出其認為就落實建議更改公司名稱及使之生效或與之相關而屬必要、適宜或權宜的一切行動及事宜及簽立一切文件，以及辦理任何必要的登記及╱或備案手續。」承董事會命 源想集團有限公司 執行董事 李永亮 香，二零二五年十一月二十日 附註： 1. 根據GEM上市規則及本公司組織章程細則，大會上所有決議案將以投票方式表決。投票結果將按照GEM上市規則規定刊載於香交易及結算所有限公司及本公司網站。 2. 凡有權出席大會及在會上投票之本公司股東，均可委派超過一名代表（必須為個人）作為其代表代其出席及投票。受委代表毋須為本公司股東。若委派一名以上代表，有關委任須註明每一名受委代表所代表的股份數目及類別。 3. 代表委任表格及已簽署之授權書或其他授權文件（如有）或經公證人簽署證明的該等授權書或授權文件之核證副本，須最遲於大會或其任何續會（視情況而定）指定舉行時間48小時前（即不遲於二零二五年十二月七日（星期日）上午十一時正（香時間））送達本公司的香股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香金鐘夏愨道16號遠東金融中心17樓，方為有效。填妥並交回代表委任表格後，本公司股東仍可親身出席大會並於會上投票，在此情況下，上述代表委任表格將被視為撤銷論。 4. 為釐定出席上述大會及於會上投票的資格，本公司將於二零二五年十二月四日（星期四）至二零二五年十二月九日（星期二）（括首尾兩天）期間暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不會辦理股份過戶登記手續。記錄日期為二零二五年十二月九日（星期二）。為符合資格出席股東特別大會及在會上投票，本公司股份的未登記持有人須確保所有過戶文件連同有關股票最遲於二零二五年十二月三日（星期三）下午四時三十分前送達本公司的香股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香金鐘夏愨道16號遠東金融中心17樓，以作登記。 於本通告刊發日期，董事會括五名執行董事，即張莉女士、謝成先生、李永亮先生、蔡穎女士及伏淘先生；以及四名獨立非執行董事，即關志康先生、范德偉先生、何浩東先生及孟美女士。 本通告的資料乃遵照香聯合交易所有限公司的GEM證券上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；本公司的董事（「董事」）願就本通告的資料共同及個別承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就彼等所知及所信，本通告所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏其他事項，足以令本通告或其所載任何陳述產生誤導。 本通告將於香聯合交易所有限公司網址www.hkexnews.hk「最新上市公司公告」一頁內登載，自刊登日計最少保留七日，並將載於本公司網址www.stream-ideas.com內。 中财网
 |