海峡股份(002320):2025年第八次临时股东会决议
海南海峡航运股份有限公司 2025年第八次临时股东会决议公告 本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 重要提示： 1.本次股东会无否决、修改、增加提案的情况。 2.本次股东会以现场结合网络投票方式召开。 一、会议召开和出席情况 海南海峡航运股份有限公司（以下简称“海峡股份”或“公司”）2025年第八次临时股东会于2025年11月20日在海南省海口市滨海大道157号港航大厦14楼会议室召开，会议采取现场结合网络投票方式举行。参加本次会议的股东及股东代表共计1,267人，代表有表决权的股份1,652,091,563股，占公司总股本的73.93%。其中，出席现场会议的股东代表5人，代表有表决权的股份1,628,002,561股，占公司总股本的72.85%；通过网络投票出席会议的股东1,262人，代表有表决权的股份24,089,002股，占公司总股本的1.08%。本次会议由公司董事会召集，由董事朱火孟先生主持。公司部分董事、董事会秘书及见证律师出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规及海峡股份《公司章程》的规定。 二、议案审议情况 本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，具体表决结果如下： 1.审议通过了关于聘请2025年度审计机构的议案。 表决结果为：同意1,650,702,450股，占出席会议有效表决权总数的99.92%；反对1,011,113股，占出席会议有效表决权总数的0.06%；弃权378,000股，占出席会议有效表决权总数的0.02%。其中，中小股东同意22,702,389股，占出席会议中小股东有效表决权总数的94.23%；反对1,011,113股，占出席会议中小股东有效表决权总数的4.20%；弃权378,000股，占出席会议中小股东有效表决权总数的1.57%。 2.审议通过了关于公司申请注册发行中期票据的议案。 表决结果为：同意1,651,638,363股，占出席会议有效表决权总数的99.97%；反对263,400股，占出席会议有效表决权总数的0.02%；弃权189,800股，占出席会议有效表决权总数的0.01%。其中，中小股东同意23,638,302股，占出席会议中小股东有效表决权总数的98.12%；反对263,400股，占出席会议中小股东有效表决权总数的1.09%；弃权189,800股，占出席会议中小股东有效表决权总数的0.79%。 3.审议通过了关于调整新海客运枢纽项目投资规模的议案。 表决结果为：同意1,651,705,663股，占出席会议有效表决权总数的99.98%；反对238,900股，占出席会议有效表决权总数的0.01%；弃权147,000股，占出席会议有效表决权总数的0.01%。其中，中小股东同意23,705,602股，占出席会议中小股东有效表决权总数的98.40%；反对238,900股，占出席会议中小股东有效表决权总数的0.99%；弃权147,000股，占出席会议中小股东有效表决权总数的0.61%。 三、律师出具的法律意见 公司法律顾问北京大成（海口）律师事务所张晋顼律师、李佳伦律师出席了本次股东会，进行了现场见证，并出具了《关于海南海峡航运股份有限公司2025年第八次临时股东会的法律意见书》，认为本次股东会的召集与召开程序符合法律、法规、《上市公司股东会规则》和《海南海峡航运股份有限公司章程》《海南海峡航运股份有限公司股东会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。 四、备查文件 （一）海南海峡航运股份有限公司2025年第八次临时股东会决议； （二）北京大成（海口）律师事务所《关于海南海峡航运股份有限公司2025年第八次临时股东会的法律意见书》。 特此公告。 海南海峡航运股份有限公司 董事会 2025年11月21日 中财网
 |