[HK]中国科技产业集团(08111):董事会会议通告
香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整 性亦不發表任何聲明，並明確表示不會就本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致 之任何損失承擔任何責任。 (於開曼群島註冊成立之有限公司) (股份代號：8111) 董事會會議通告 中國科技產業集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會 」）謹此宣佈，本公司將於二零二五年十一月二十八日（星期五）舉行董事會會議，藉以（其中包括）考慮並批准本公司及其附屬公司截至二零二五年九月三十日止之六個月未經審核中期業績及其發佈以及考慮建議派發中期股息（如有）。 承董事會命 中國科技產業集團有限公司 主席 黃波 香港, 二零二五年十一月五日 於本公告日期，董事會包括五名執行董事即黃波先生（主席）、黃淵銘先生、張金華女士、謝文傑先生及胡欣女士以及三名獨立非執行董事即張錠堅先生、馬興芹女士及喬文才先生。 本公告的資料乃遵照香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；董事願就本公告的資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公告所載資料在各重要方面均準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何事項，足以令致本文件或其所載任何陳述產生誤導。 本公告將自刊發日期起最少一連七天於聯交所網站www.hkexnews.hk之「最新公司公告」一頁內刊登及於本公司網站www.chinatechindgroup.com內刊登。 中财网
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