沪农商行(601825):上海农村商业银行股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东会的通知
上海农村商业银行股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。重要内容提示： ? 股东会召开日期：2025年11月20日 ? 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网 络投票系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2025年第一次临时股东会 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投 票相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025年11月20日 14点00分 召开地点：上海市浦东新区来安路1045号4号楼205会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025年11月20日 至2025年11月20日 票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票 程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪 股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第1号—规范运作》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 不适用 二、 会议审议事项 本次股东会审议议案及投票股东类型
上述议案已经公司董事会2025年第一次会议、董事会2025 年第七次会议、董事会2025年第八次会议审议通过，相关公告于 2025年1月25日、2025年8月30日、2025年10月31日在上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》《上海证券 报》《证券时报》《证券日报》进行披露。各议案具体内容详见同 日披露的股东会会议材料。 2、 特别决议议案：无 3、 对中小投资者单独计票的议案：第1、2、3、5.03项议案 4、 涉及关联股东回避表决的议案：无 应回避表决的关联股东名称：无 5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用 三、 股东会投票注意事项 (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表 决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公 司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址： vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投 票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票 平台网站说明。 (二) 为更好服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能 够及时参会、及时投票，本公司使用上证所信息网络有限公司（以 下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通 过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参 会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等 信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络 投票一键通服务用户使用手册》（下载链接：https://vote.sse info.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票。如遇拥堵等情 况，投资者仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台 进行投票。 (三) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部 股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。 持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会 网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全 部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出 同一意见的表决票。 持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决 的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表 决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。 (四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行 表决的，以第一次投票结果为准。 (五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。 四、 会议出席对象 (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公 司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并 可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是 公司股东。
(三) 公司聘请的律师。 (四) 其他人员。 五、 会议登记方法 （一）登记手续 1、符合出席条件的个人股东，持本人有效身份证件办理登记手 续；委托代理人出席会议的，代理人还应出示股东书面授权委托书、 本人有效身份证件办理登记手续。 2、符合出席条件的法人股东，法定代表人出席会议的，持本人 有效身份证件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手 续；委托代理人出席会议的，代理人还应出示法人股东单位的法定代 表人依法出具的书面授权委托书、本人有效身份证件、能证明其具有 法定代表人资格的有效证明办理登记手续。 3、股东或其委托代理人可以通过传真或亲自送达方式办理登记 手续。 （二）登记时间 2025年11月17日至2025年11月18日，每天9:00-16:00 （三）登记地点 登记地址：上海市东诸安浜路165弄29号4楼（纺发大楼上海 立信维一软件有限公司内），靠近江苏路。 登记地址交通：乘地铁2号线、11号线江苏路站3号口出，也 可乘公交车01路、62路、562路、923路、44路、20路、825路、 138路、71路、925路到达。 登记场所联系电话：021-52383315传真：021-52383305 为便于股东进行参会登记，在上述登记时间段内，股东也可以通 过电子邮件方式进行登记，电子信箱为：ir@shrcb.com。电子邮件登 记时间以抵达地时间为准。个人自有账户里持股的股东可扫描下方二 维码进行登记。（四）会议现场登记 拟出席会议的股东或其委托代理人未提前办理登记手续直接参 会的，应在会议主持人宣布现场出席会议股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，在会议现场签到处提供符合本条规定的登记文件办理登记手续，并接受参会资格审核。 六、 其他事项 （一）联系方式 联系地址：上海市黄浦区中山东二路70号B幢9楼董事会办公 室 联系人：宁女士、高女士 邮政编码：200002 联系电话：60116374、61898862 电子信箱：ir@shrcb.com 传真：61899460 （二）现场参会特别注意事项： 拟出席现场会议的股东及股东代理人请于会议开始前半小时内 到达会议地点，出示能够表明其身份的相关证明文件，验证入场。 （三）与会人员交通、食宿及其他相关费用自理。 特此公告。 上海农村商业银行股份有限公司董事会 2025年11月5日 附件：授权委托书 附件：授权委托书 授权委托书 上海农村商业银行股份有限公司： 兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年 附件：授权委托书 授权委托书 上海农村商业银行股份有限公司： 兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年
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