慧博云通(301316):董事会关于本次交易预计构成重大资产重组但不构成重组上市的说明

时间：2025年10月31日 03:23:06 中财网

原标题:慧博云通:董事会关于本次交易预计构成重大资产重组但不构成重组上市的说明

慧博云通科技股份有限公司董事会
关于本次交易预计构成重大资产重组
但不构成重组上市的说明
慧博云通科技股份有限公司（以下简称“上市公司”）拟通过发行股份的方式向乐山高新投资发展（集团）有限公司等57名交易对方购买其合计持有的宝德计算机系统股份有限公司（以下简称“宝德计算”）65.47%股份，并向实际控制人余浩、战略投资者长江产业集团发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称“《重组管理办法》”）的规定，经审慎核查，本次交易预计构成重大资产重组但不构成重组上市，具体情况如下：
本次交易中上市公司拟购买宝德计算65.47%股份。根据上市公司、宝德计算经审计的2024年度财务数据以及本次交易作价情况，相关财务指标比例计算如下：
单位：万元

项目	资产总额及交易 金额孰高值	资产净额及交易 金额孰高值	营业收入
宝德计算（标的公司，A）	994,583.51	299,822.35	977,868.77
慧博云通（上市公司，B）	185,325.25	100,269.76	174,301.04
财务指标比例（A/B）	536.67%	299.02%	561.02%

注1：上表宝德计算的“资产总额及交易金额孰高值”、“资产净额及交易金额孰高值”和“营业收入”取宝德计算2024年末/年度资产总额、资产净额和营业收入；注2：宝德计算、慧博云通的资产总额、资产净额和营业收入取自经审计的2024年度财务报表，资产净额为归属于母公司股东的所有者权益。

基于上述测算，本次交易构成《重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组行为。

本次交易前三十六个月内，上市公司实际控制人为余浩，未发生变更。本次交易完成后，上市公司的实际控制人仍为余浩。因此，本次交易不会导致上市公司控制权发生变更。根据《重组管理办法》的相关规定，本次交易不构成重组上市。

特此说明。

慧博云通科技股份有限公司董事会
2025年10月30日