中国石油(601857):中国石油天然气股份有限公司第九届董事会第十五次会议决议
中国石油天然气股份有限公司 第九届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中国石油天然气股份有限公司（以下简称公司）董事会于2025年10 月24日向公司全体董事发出会议通知，以书面方式召开第九届董事会第十五次会议，并于2025年10月30日形成有效决议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《中国石油天然气股份有限公司章程》的规定，合法、有效。 二、董事会会议审议情况 公司董事审议了以下议案，并形成如下决议： （一）审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》； 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审 议。 10 0 0 议案表决情况：同意 票，反对票，弃权票。 （二）审议通过《关于修订<公司章程>等制度和取消监事会的议 案》； 具体内容请见公司于2025年10月30日刊载于上海证券交易所网站 的《中国石油天然气股份有限公司关于修订<公司章程>等制度和取消监事会的公告》（公告编号：临2025-032）。 议案表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票。 本议案需提交股东会审议。 （三）审议通过《关于选举公司董事的议案》； 本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，并同意提交董事会审 议。 董事会同意推荐宋大勇先生（简历请见附件）为董事候选人。 议案表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票。 本议案需提交股东会审议。 （四）审议通过《关于聘任公司高级副总裁的议案》； 本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，并同意提交董事会审 议。 董事会同意聘任宋大勇先生担任公司高级副总裁。具体内容请见公 司于2025年10月30日刊载于上海证券交易所网站的《中国石油天然气股份有限公司关于聘任公司高级副总裁的公告》（公告编号：临2025-033）。 议案表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票。 （五）审议通过《关于公司“提质增效重回报”行动方案评估报告 的议案》； 具体内容请见公司于2025年10月30日刊载于上海证券交易所网站的 《中国石油天然气股份有限公司关于公司“提质增效重回报”行动方案评估报告的公告》（公告编号：临2025-034）。 议案表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票。 （六）审议通过《关于召开2025年临时股东会的议案》； 董事会拟将上述（二）、（三）项议案及公司第九届董事会2025年 第一次临时会议审议通过的（一）项议案提交公司2025年临时股东会审议。具体内容请参见公司将另行发出的2025年临时股东会通知及会议资料。 议案表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票。 三、备查文件 1、中国石油天然气股份有限公司第九届董事会第十五次会议决议 2 、中国石油天然气股份有限公司第九届董事会审计委员会第十二次 会议决议 3、中国石油天然气股份有限公司第九届董事会提名委员会第十二次 会议决议 特此公告。 中国石油天然气股份有限公司董事会 二〇二五年十月三十日 附件： 宋大勇先生简历 宋大勇，52岁，现任中国石油集团公司党组成员、副总经理。宋先 生是正高级工程师，在职获硕士学位，在石油行业拥有丰富的工作经验。 2018年4月任哈尔滨石化分公司副总经理，2019年11月兼任安全总监，2020年8月任哈尔滨石化分公司常务副总经理、安全总监，2021年6月任哈尔滨石化分公司执行董事、党委书记、安全总监，2022年6月任抚顺石化分公司总经理、党委副书记，2023年3月任抚顺石化分公司执行董事、党委书记，2025年3月任本公司生产经营管理部（智能运营中心）总经理（主任），2025年10月任中国石油集团公司党组成员、副总经理。 截至本公告日，除简历披露外，宋大勇先生与公司的其他董事、监 事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系；宋大勇先生未持有公司股份；宋大勇先生不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》第3.2.2条规定的不得被提名担任上市公司董事、高级管理人员的情形。 中财网
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