协创数据(300857):第四届董事会第七次会议决议
协创数据技术股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 （一）协创数据技术股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董 事会第七次会议通知于2025年10月17日通过邮件的方式通知了第 四届董事会全体董事及相关与会人员，同时列明了会议的召开时间、内容和方式。 （二）本次董事会于2025年10月28日以通讯表决方式召开。 （三）本次董事会应参与表决董事7名，实际参与表决董事7名。 （四）本次董事会由董事长耿康铭召集和主持，公司高级管理人 员列席了本次会议。 （五）本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国 公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成决议如下： 审议通过了《关于公司<2025年第三季度报告>的议案》 公司《2025年第三季度报告》真实反映了公司2025年第三季度 的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见公司于2025年10月30日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《2025年第三季度报告》。 表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票，审议通过了该议案。 三、备查文件 （一）第四届董事会第七次会议决议； （二）第四届董事会审计委员会2025年第四次会议决议。 特此公告。 协创数据技术股份有限公司 董事会 2025年10月30日 中财网
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