鼎泰高科(301377):召开2025年第二次临时股东会的通知

时间：2025年10月30日 04:08:09 中财网

原标题:鼎泰高科:关于召开2025年第二次临时股东会的通知

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提案 编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可 以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	关于公司发行H股股票并在香港联合交易 所有限公司主板上市的议案	非累积投票提案	√
2.00	关于公司发行H股股票并在香港联交所主 板上市方案的议案	非累积投票提案	√作为投票对象的 子议案数（9）
2.01	发行股票的种类和面值	非累积投票提案	√
2.02	发行时间	非累积投票提案	√
2.03	发行方式	非累积投票提案	√
2.04	发行规模	非累积投票提案	√
2.05	定价方式	非累积投票提案	√
2.06	发行对象	非累积投票提案	√
2.07	发售原则	非累积投票提案	√
2.08	上市地点	非累积投票提案	√
2.09	承销方式	非累积投票提案	√
3.00	关于公司转为境外募集股份有限公司的议 案	非累积投票提案	√
4.00	关于公司发行H股股票募集资金使用计划 的议案	非累积投票提案	√
5.00	关于公司前次募集资金使用情况报告的议 案	非累积投票提案	√
6.00	关于公司发行H股股票并于香港联交所主 板上市决议有效期的议案	非累积投票提案	√
7.00	关于提请股东会授权董事会及其授权人士 全权处理与本次H股股票发行并于香港联 交所主板上市有关事项的议案	非累积投票提案	√
8.00	关于公司发行H股股票前滚存利润分配方	非累积投票提案	√

	案的议案
9.00	关于修订H股发行上市后适用的《广东鼎 泰高科技术股份有限公司章程（草案）》 及相关议事规则（草案）的议案	非累积投票提案	√作为投票对象的 子议案数（3）
9.01	修订《广东鼎泰高科技术股份有限公司章 程（草案）》	非累积投票提案	√
9.02	修订《广东鼎泰高科技术股份有限公司股 东会议事规则（草案）》	非累积投票提案	√
9.03	修订《广东鼎泰高科技术股份有限公司董 事会议事规则（草案）》	非累积投票提案	√
10.00	关于修订H股发行上市后适用的公司内部 治理制度的议案	非累积投票提案	√作为投票对象的 子议案数（3）
10.01	修订《广东鼎泰高科技术股份有限公司独 立董事工作制度（草案）》	非累积投票提案	√
10.02	修订《广东鼎泰高科技术股份有限公司关 联（连）交易决策制度（草案）》	非累积投票提案	√
10.03	修订《广东鼎泰高科技术股份有限公司对 外投资管理办法（草案）》	非累积投票提案	√
11.00	关于增选公司第二届董事会独立董事的议 案	非累积投票提案	√
12.00	关于投保董事、高级管理人员及相关人员 责任保险和招股说明书责任保险的议案	非累积投票提案	√
13.00	关于聘请H股发行并上市审计机构的议案	非累积投票提案	√
14.00	关于续聘2025年度会计师事务所的议案	非累积投票提案	√
15.00	关于2025年前三季度利润分配预案的议 案	非累积投票提案	√

提案 编码	提案名称	备注	同 意	反 对	弃 权
		该列打勾的 栏目可以投 票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公 司主板上市的议案	√
2.00	关于公司发行H股股票并在香港联交所主板上市方 案的议案	√需逐项表决，作为投票对象 的子议案数：（9）
2.01	发行股票的种类和面值	√
2.02	发行时间	√
2.03	发行方式	√
2.04	发行规模	√
2.05	定价方式	√
2.06	发行对象	√
2.07	发售原则	√
2.08	上市地点	√
2.09	承销方式	√
3.00	关于公司转为境外募集股份有限公司的议案	√
4.00	关于公司发行H股股票募集资金使用计划的议案	√
5.00	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	√
6.00	关于公司发行H股股票并于香港联交所主板上市决 议有效期的议案	√
7.00	关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权处理 H 与本次 股股票发行并于香港联交所主板上市有关	√

	事项的议案
8.00	关于公司发行H股股票前滚存利润分配方案的议案	√
9.00	关于修订H股发行上市后适用的《广东鼎泰高科技 术股份有限公司章程（草案）》及相关议事规则 （草案）的议案	√需逐项表决，作为投票对象 的子议案数：（3）
9.01	修订《广东鼎泰高科技术股份有限公司章程（草 案）》	√
9.02	修订《广东鼎泰高科技术股份有限公司股东会议事 规则（草案）》	√
9.03	修订《广东鼎泰高科技术股份有限公司董事会议事 规则（草案）》	√
10.00	关于修订H股发行上市后适用的公司内部治理制度 的议案	√需逐项表决，作为投票对象 的子议案数：（3）
10.01	修订《广东鼎泰高科技术股份有限公司独立董事工 作制度（草案）》	√
10.02	修订《广东鼎泰高科技术股份有限公司关联（连） 交易决策制度（草案）》	√
10.03	修订《广东鼎泰高科技术股份有限公司对外投资管 理办法（草案）》	√
11.00	关于增选公司第二届董事会独立董事的议案	√
12.00	关于投保董事、高级管理人员及相关人员责任保险 和招股说明书责任保险的议案	√
13.00	关于聘请H股发行并上市审计机构的议案	√
14.00	关于续聘2025年度会计师事务所的议案	√
15.00	关于2025年前三季度利润分配预案的议案	√

股东姓名或名称		法定代表人（仅限法人 股东）
证券名称		证件号码
股东账户		持股数（股）
联系电话		电子邮箱
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代理人姓名		是否提交委托书
代理人证件名称		代理人证件号码
代理人联系电话		代理人电子邮箱
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