*ST新元(300472):第五届董事会第十七次会议决议
万向新元科技股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 万向新元科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月29日以通讯方式召开第五届董事会第十七次会议。本次会议由董事长朱绍卿先生主持。 本次会议应到董事9人，实际出席董事9人。会议通知于2025年10月19日以通讯方式送达。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 经与会董事认真审议，本次会议决议情况如下： 议案一、《关于2025年三季度报告的议案》 公司2025年三季度报告符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2025年三季度报告》。 表决结果：九票同意，零票反对，零票弃权。 议案二、《关于2025年前三季度计提信用减值损失及资产减值损失的议案》根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定的要求，为真实、准确反映公司截至2025年9月30日的财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，对截至2025年9月30日存在减值迹象的相关资产计提信用减值损失及资产减值损失。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于2025年前三季度计提信用减值损失及资产减值损失的公告》。 表决结果：九票同意，零票反对，零票弃权。 议案三、《关于聘任公司财务总监的议案》 经董事会提名委员会、审计委员会审查通过，公司拟聘任孙洪涛女士担任公司财务总监，任期为自本次董事会会议审议通过之日起至公司第五届董事会届满为止。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于聘任公司财务总监的公告》。 表决结果：九票同意，零票反对，零票弃权。 议案四、《关于确认过渡期临时工作组议事规则及成员变更事项的议案》为有效化解公司目前面临的债务危机及退市风险，公司于2025年6月30日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于授权成立“过渡期临时工作组”的紧急议案》。2025年7月4日，抚州中院决定对公司启动预重整程序，“过渡期临时工作组”（以下简称“工作组”）自动吸收政府代表、临时管理人代表作为成员。 为确保决策程序的科学、高效与合规，工作组依职权拟定并运行了《过渡期临时工作组议事规则》（以下简称“议事规则”）。该规则明确了工作组的职责权限、会议召集与表决程序等内容。在公司控制权发生变更后，工作组依据议事规则对工作组成员进行了调整，目前工作组成员已调整为临川区政府委派代表、朱业胜、抚州市临川区区属国有资产投资控股集团有限公司、成笠萌、临时管理人。 上述议事规则的制定及工作组成员的变更，已在实际运作中证明其有效性，现提请董事会对该事项进行确认。后续，将由过渡期工作组在董事会授权范围内自主决策，并根据成员变更事项更新议事规则相关内容，以进一步完善公司治理程序。 表决结果：九票同意，零票反对，零票弃权。 特此公告。 万向新元科技股份有限公司董事会 2025年10月29日 中财网
 |