电投产融(000958):2025年中期利润分配预案
国家电投集团产融控股股份有限公司 关于2025年中期利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。国家电投集团产融控股股份有限公司（简称公司）于 2025年10月10日召开第七届董事会第二十八次会议、第 七届监事会第十八次会议，审议通过《关于2025年中期利润 分配预案的议案》，本次利润分配方案尚需提交公司股东大 会审议，有关情况公告如下。 一、利润分配预案基本情况 2025年半年度，公司合并报表实现归属于上市公司股东 的净利润458,876,424.91元，截至2025年6月30日，公司 合并报表累计未分配利润为7,636,430,157.55元，母公司报 表累计未分配利润为1,333,768,484.83元。根据公司《章程》 第169条“利润分配政策”规定，“公司以合并报表、母公 司报表中可供分配利润孰低的原则确定利润分配比例，不得 超分配”，据此确定可供分配利润最高限额为 1,333,768,484.837元。相关数据未经审计。 结合公司实际经营情况和未来发展需要，拟定2025年中 期分配预案为，以总股本5,383,418,520股为基数，向全体股 东每10股派发现金红利1.1元(含税)；本次共派发现金红利 592,176,037.20元。本次不送红股，不以资本公积金转增股 本。如在分配预案披露至实施期间因新增股份上市、股权激 励授予行权或股份回购等事项导致总股本发生变化的，公司 将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。 二、现金分红方案具体情况 1.是否可能触及其他风险警示情形 单位：元
三个会计年度年均净利润的30%，且不低于5,000万元，未触 及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第（九）项 规定的可能被实施其他风险警示情形。 二、利润分配预案的合理性 公司本次利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管 指引第3号——上市公司现金分红》《上市公司自律监管指 引第1号——主板上市公司规范运作》及公司《章程》等法 律法规有关利润分配的规定，符合公司战略规划和发展预期， 在保证公司正常运营和长远发展的前提下，充分考虑了公司 经营情况、未来发展资金需求以及投资者回报，具备合法合 规性。 三、审议程序及相关意见 1.审计与风险管理委员会审议情况 审计与风险管理委员会2025年第三次会议审议同意《关 于2025年中期利润分配预案的议案》。委员会认为，本次利 润分配预案符合相关规定，符合公司战略规划和发展预期， 在保证公司正常运营和长远发展的前提下，充分考虑了公司 经营情况、未来发展资金需求以及投资者回报，具备合法合 规性，未损害公司股东尤其是中小股东的利益。 2.董事会审议情况 第七届董事会第二十八次会议以“7票同意、0票反对、 0票弃权”审议通过了《关于2025年中期利润分配预案的议 公司战略规划和发展预期，在保证公司正常运营和长远发展 的前提下，充分考虑了公司经营情况、未来发展资金需求以 及投资者回报，具备合法合规性，未损害公司股东尤其是中 小股东的利益。 3.监事会审议情况 第七届监事会第十八次会议以“3票同意、0票反对、0 票弃权”审议通过了《关于2025年中期利润分配预案的议案》。 监事会认为，本次利润分配预案符合相关规定，符合公司战 略规划和发展预期，在保证公司正常运营和长远发展的前提 下，充分考虑了公司经营情况、未来发展资金需求以及投资 者回报，具备合法合规性，相关决议程序符合有关法律、法 规的规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益。 四、备查文件 1.第七届董事会第二十八次会议决议 2.第七届监事会第十八次会议决议 3.审计与风险管理委员会2025年第三次会议决议 特此公告。 国家电投集团产融控股股份有限公司 董 事 会 2025年10月11日 中财网
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