同辉信息(430090):2025年第二次临时股东会决议
同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025年9月30日 2.会议召开地点：公司一楼会议室 3.会议召开方式：现场+网络 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：全体董事过半数推选张之阳主持 6.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 359人，持有表决权的股份总数91,426,894股，占公司有表决权股份总数的45.87%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共311人，持有表决权的股份总数20,022,320股，占公司有表决权股份总数的10.04%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况 1.公司在任董事6人，出席5人，董事王一方因工作原因缺席； 2.公司在任监事3人，出席1人，监事李勇、高鹏因个人原因缺席； 3.公司董事会秘书出席会议； 公司财务总监及平理律师事务所律师列席会议。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于免去王一方女士公司董事职务的议案》 1.议案表决结果： 同意股数50,306,063股，占本次股东会有表决权股份总数的55.02%；反对股数 40,839,748股，占本次股东会有表决权股份总数的 44.67%；弃权股数281,083股，占本次股东会有表决权股份总数的0.31%。 2.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （二）审议通过《关于免去杨忠先生公司董事职务的议案》 1.议案表决结果： 同意股数50,285,963股，占本次股东会有表决权股份总数的55.00%；反对股数 40,839,748股，占本次股东会有表决权股份总数的 44.67%；弃权股数301,183股，占本次股东会有表决权股份总数的0.33%。 2.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （三）累积投票议案表决情况 1.关于选举董事的议案表决结果
（四）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
（五）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
（六）涉及公开征集表决权事项的表决情况
三、律师见证情况 （一）律师事务所名称：平理律师事务所 （二）律师姓名：王政君律师、张发靖律师 （三）结论性意见 本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序、现场出席会议人员的资格、召集人主体资格、会议的表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定，议案1、议案2、议案3.01、议案3.02、议案3.04决议合法有效。本次股东会投票表决结束后，公司向本所律师提供了王芃先生任职经历的工商底档，经本所律师与公司在2025年8月18日发布的《同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东会通知公告（提供网络投票）》中的王芃先生的简历进行了核对，发现王芃先生在其提供的简历中“2022 年-2023 年，从业于上市公司江苏润和软件股份有限公司(股票代码 300339)，任下属北京润链科技有限公司总经理,负责研发依托大数据和区块链技术的供应链金融产品及科技解决方案,并负责向银行及其他金融机构推广保理类、信用证类、信证类科技金融解决方案；2023 年至今，从业于中盛德昌(北京)投资咨询有限公司，任总经理，负责向银企提供融资、金融科技、企业管理等咨询服务。”的描述，与公司提供的工商底档中关于北京润链科技有限公司、中盛德昌(北京)投资咨询有限公司备案的公司总经理不一致。鉴于以上事实，本所律师认为，议案3.03的决议存在被撤销或者无效的风险。 四、人员变动议案生效情况
五、备查文件 （一）《同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议》 （二）《北京平理律师事务所关于同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 2025年第二次临时股东会法律意见书》 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 董事会 2025年 9月 30日 中财网
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