鲁西化工(000830):总经理办公会议事规则（2025年9月修订）
总经理办公会议事规则 （经公司第九届董事会第十二次会议审议通过） 第一章总则 第一条为进一步规范鲁西化工集团股份有限公司（以下简 称“鲁西化工”或“公司”）治理结构，明确总经理办公会议的 议事范围、规则、程序及其他相关内容，保证经营班子依法依规 行使职权、履行职责、承担义务，有效防范经营风险，提升各项 重大经营决策的科学性与合理性，结合公司实际，制订本议事规 则。 第二条总经理办公会议事坚持“对董事会负责、民主集中、 依法依规决策”的原则，讨论决定议事范围内的事项。 董事会授权总经理的决策事项，公司党委会一般不作前置研 究讨论，应当按照“三重一大”决策制度有关规定进行集体研究 讨论。董事会授权总经理决策事项，应通过总经理办公会议研究 决策。总经理办公会议研究的董事会授权总经理决策事项，决策 前一般应当听取党委书记、董事长意见，意见不一致时暂缓上会； 对其他重要议题，也要注重听取党委书记、董事长意见。经理层 决策事项涉及公司职工切身利益的，应当通过职工代表大会或者 其他民主形式听取职工的意见或建议。 总经理办公会议原则上每月召开两次，如遇特殊情况可临 时决定召开或推迟召开。 第三条总经理办公会的议事内容主要包括：研究董事会授 权事项，贯彻落实党委会、董事会决议或意见的有关事项以及研 究经营管理专项工作等。 第四条 总经理办公会议议题由各部门提交，总经理办公室 负责收集汇总后报总经理审定。 第五条凡提交总经理办公会议审议的议题，主办部门应提 供材料，内容包括汇报要点、需讨论决策的请示事项以及对所提 问题的解决建议或方案等。 第六条提交总经理办公会议研究的议题，需事先经过充分 的沟通协商并取得共识，对需要作出决定的事项，要有明确、具 体、可供选择的建议方案。 第七条议题和日期确定后，由相关部门准备会议材料，原 则上在总经理办公会议召开前2个工作日提交总经理办公室，并 提前1日通知参会人员和其他列席人员。 第八条总经理办公会议原则上不临时增加议题。确需临时 增加议题，应征得总经理的同意。 第九条总经理办公会议由总经理主持，总经理因故不能参 加时，由总经理指定的1名副总经理主持。 第十条总经理办公会议的参会人员为公司经营班子，相关 部门主要负责人列席会议。根据会议需要，列席人员由总经理根 据会议议题确定。 第十一条总经理办公会议必须有半数以上经营班子成员到 会方能举行。讨论决定重大事项和涉及全局性的问题时，必须有 三分之二以上经营班子成员到会方能举行。 第十二条会议讨论决定事项实行一事一议。 第十三条主持人或相关领导就议题作简要说明。由提交议 题的部门负责人或企业负责人汇报有关情况。与会者应积极发表 意见，对需作出决定的事项，应明确意见。 第十四条总经理办公会议审议议题与相关参会人员有重大 利害关系时，有关人员应回避。 第十五条总经理办公会议形成会议纪要，由总经理签发， 班子成员对会议纪要进行阅签。 第十六条总经理办公会议审议通过的事项，由经营班子分 管成员和有关部门组织实施，并将落实情况及时报备总经理办公 室。 第十七条与会人员要严格遵守组织纪律和保密制度，如因 泄露会议内容造成不良影响的，将追究相应责任。 第十八条本议事规则经公司董事会审议通过后实施。 鲁西化工集团股份有限公司 董事会 二〇二五年九月二十九日 中财网
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