ST景谷(600265):第九届监事会2025年第三次临时会议决议
云南景谷林业股份有限公司 第九届监事会2025年第三次临时会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、监事会会议召开情况 云南景谷林业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月26日（星期五）以通讯方式召开了第九届监事会2025年第三次临时会议。会议通知已于2025年9月23日通过电子邮件方式向全体监事发出。本次会议由监事会主席冯征先生主持，会议应到监事3名，实到监事3名。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，会议及通过的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，本次会议审议并通过如下议案： （一）审议通过《关于聘请公司 2025年度财务报表及内部控制审计机构的议案》。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 经审议，监事会认为：上会会计师事务所（特殊普通合伙）具备应有的执业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和良好的诚信状况，变更会计师事务所的理由充分、适当，同意公司聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供2025年度财务报告及内部控制审计等服务。 本议案尚需提交股东会审议。 详情可见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2025-092）。 （二）审议通过《关于取消监事会、增加经营范围并修订〈公司章程〉的议案》。 经审议，监事会认为：公司拟取消监事会的事项是根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等有关法律法规、规范性文件的规定并结合公司实际做出的必要调整，符合当前公司治理结构优化的实际需求；新增经营范围符合公司业务发展战略规划，提升综合竞争力；《公司章程》的修订内容与本次取消监事会、新增经营范围的事项相匹配，符合规定。 本议案尚需提交股东会审议。 详情可见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于取消监事会、增加经营范围并修订<公司章程>及部分制度的公告》（公告编号：2025-093）。 特此公告。 云南景谷林业股份有限公司监事会 2025年9月27日 中财网
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