天宸股份(600620):上海市天宸股份有限公司关于修订公司章程及制定部分公司治理制度

时间：2025年09月26日 18:15:50 中财网

原标题:天宸股份:上海市天宸股份有限公司关于修订公司章程及制定部分公司治理制度的公告

证券代码：600620 股票简称：天宸股份 编号：临2025-029
上海市天宸股份有限公司
关于修订《公司章程》及制定
部分公司治理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

为进一步提高公司的规范运作水平，完善公司治理结构，根据《上
海证券交易所股票上市规则》、《上市公司章程指引》等相关规定，并结合公司实际情况，经上海市天宸股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月26日召开第十一届董事会第十五次会议审议并通过了
包括《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记事项的议案》及制定部分公司治理制度的共四项议案，具体情况如下：
一、《公司章程》修订情况
1、《公司章程》修订的具体内容：

修订前	修订后
第四十八条 公司下列对外担保行为，须经股东 会审议通过： (一)公司及公司控股子公司的对外担保总额，超 过最近一期经审计净资产的50%以后提供的任何 担保； (二)公司及公司控股子公司的对外担保总额，超 过最近一期经审计总资产的30%以后提供的任何 担保； (三)公司及公司控股子公司在1年内向他人提供 担保的金额超过公司最近一期经审计总资产30% 的担保； (四)为资产负债率超过70%的担保对象提供的担 保； (五)单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产	第四十八条 公司下列对外担保行为，须经股东 会审议通过： (一)公司及公司控股子公司的对外担保总额，超 过最近一期经审计净资产的50%以后提供的任何 担保； (二)公司及公司控股子公司的对外担保总额，超 过最近一期经审计总资产的30%以后提供的任何 担保； (三)公司及公司控股子公司在1年内向他人提供 担保的金额超过公司最近一期经审计总资产30% 的担保； (四)为资产负债率超过70%的担保对象提供的担 保； (五)单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产
10%的担保； (六)对股东、实际控制人及其关联方提供的担保 (七)上海证券交易所或本章程规定的其他担保。 公司发生“提供担保”交易事项，除应当经全体 董事的过半数审议通过外，还应当经出席董事会 会议的2/3以上董事审议通过，并及时披露。股 东会审议前款第（三）项担保事项时，应经出席 会议的股东所持表决权的2/3以上通过。	10%的担保； (六)对股东、实际控制人及其关联方提供的担保 (七)上海证券交易所或本章程规定的其他担保。 公司发生“提供担保”交易事项，除应当经全体 董事的过半数审议通过外，还应当经出席董事会 会议的2/3以上董事审议通过，并及时披露。股 东会审议前款第（三）项担保事项时，应经出席 会议的股东所持表决权的2/3以上通过。 对于违反本章程规定的审批权限、审议程序的对 外担保行为，公司根据《对外担保制度》的相关 规定追究责任人的相应法律责任和经济责任。

2、其他授权
提请公司股东会授权公司管理层负责办理变更《公司章程》的工
商变更登记等事项。

3、本议案为特别决议议案，须经出席股东会的股东（包括委托
代理人）所持表决权的2/3以上通过。

二、制定部分治理制度的情况
1、部分治理制度的情况：
根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司自律
监管指引第1号——规范运作》等相关规定，结合公司的实际情况，
制定的部分治理制度如下：

序号	制度名称	审批机构	备注
1	公司对外担保制度	股东会	制定
2	公司内部审计制度	董事会	制定
3	公司董事、高级管理人员离职管理制 度	董事会	制定

2、上述制度已经公司第十一届董事会第十五次会议审议通过，
其中第1项制度尚需提交公司股东会审议，第2项、第3项制度内容
详见公司同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的相关文
件。

特此公告。

上海市天宸股份有限公司董事会
2025年9月27日