香飘飘(603711):香飘飘2025年第二次临时股东会会议资料
2025年第二次临时股东会会议资料 2025年10月10日 会议资料之一 会议议程 一、会议及投票时间 现场会议：2025年10月10日（星期五）14：00 网络投票：2025年10月10日（星期五）采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。 二、现场会议地点 浙江省杭州市拱墅区杭州新天地商务中心4幢西楼13楼1号会议室 三、会议主持人 香飘飘食品股份有限公司董事长、总经理蒋建琪先生。 四、会议审议事项 1、审议《关于调整经营范围并修订<公司章程>的议案》 2、审议《关于修订部分公司治理制度的议案》 五、会议流程 （一）会议开始 1、参会人员签到，股东或股东代表登记； 2、会议主持人宣布会议开始（14：00）； 3、会议主持人介绍到会股东及来宾情况、会议须知。 （二）宣读议案 1、宣读股东会会议议案。 （三）审议议案并投票表决 1、股东或股东代表发言、质询； 2、会议主持人、公司董事及其他高级管理人员回答问题； 3、推选监票人和计票人； 4、股东投票表决； 5、监票人统计表决票和表决结果； 6、监票人代表宣布表决结果。 （四）会议决议 1、宣读股东会表决决议； 2、律师宣读法律意见书。 （五）会议主持人宣布股东会结束 会议资料之二 会议须知 为了维护香飘飘食品股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，特制定本会议须知，请出席股东会的全体人员遵照执行： 一、公司根据《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》《公司章程》及《公司股东会议事规则》的规定，认真做好召开本次股东会的各项工作。 二、公司董事会在本次股东会的召开过程中，应当认真履行法定职责，维护股东合法权益。 三、公司股东参加本次股东会，依法享有公司章程规定的各项权利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。 四、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必请出席现场大会的股东（包括股东代表，下同）携带相关证件，提前到达会场登记参会资格并签到。未能提供有效证件并办理签到的，不得参加现场表决和发言。 除出席本次会议的公司股东、董事、高级管理人员、公司聘请的见证律师、相关工作人员以及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。 五、出席大会的股东依法享有发言权、质询权、表决权等股东权利。股东必须遵守会场秩序，需要发言时接受公司统一安排。大会召开期间，股东事先准备发言的，应当以书面方式先向大会会务组登记；股东临时要求发言的，应当先以书面方式向大会会务组申请，经大会主持人许可后方可进行。 六、股东在大会上发言，内容应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位股东发言不得超过2次，每次发言时间不超过3分钟，发言时应先报股东名称和所持股份数额。主持人可安排公司董事和其他高级管理人员等回答股东所提问题。对于与本次股东会议题无关或将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。 七、为保证会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。除会务组工作人员外，谢绝录音、拍照或录像。场内请勿大声喧哗。对干扰会场秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法利益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。 八、股东会结束后，股东如有任何问题或建议，请与本公司证券事务部联系。 会议资料之三 议案1：关于调整经营范围并修订《公司章程》的议案 各位股东： 根据公司生产经营实际需要，公司拟调整经营范围，并对《公司章程》中相关条款进行修订，修订的《公司章程》相关条款如下： 原章程“第十五条经依法登记，公司的经营范围为：饮料（固体饮料类、液体饮料、乳制品）生产，自产产品销售，食品经营（凭许可证经营）、自动售货机的销售、租赁、安装、运营管理及相关技术咨询，纸制品、塑料制品的销售，食品生产技术咨询及产品研发，人力资源服务（凭许可证经营），货物及技术的进出口，分支机构经营场所设在湖州市凤凰西区西凤路1318号1号楼。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）” 拟修订章程“第十五条经依法登记，公司的经营范围为：食品生产；食品销售；食品经营管理(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：自动售货机销售；纸制品销售；塑料制品销售；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；货物进出口；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械设备租赁；普通机械设备安装服务；住房租赁；非居住房地产租赁；劳务服务（不含劳务派遣）(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。” 同时，提请公司2025年第二次临时股东会授权董事会办理调整经营范围及修订公司章程有关的工商变更登记等相关事宜。 上述议案已经董事会审议通过，并在公司股东会审议通过后，办理相关的工商变更登记及备案等事宜，本次变更内容和相关章程条款的修订最终以工商行政管理部门的核准结果为准。 根据相关规定，公司已于2025年9月19日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体上披露了《香飘飘关于调整经营范围并修订<公司章程>的公告》（公告编号2025-037），具体内容详见上述网站和媒体披露的文件。 以上议案，请各位股东予以审议。 香飘飘食品股份有限公司董事会 2025年10月10日 会议资料之四 议案2：关于修订部分公司治理制度的议案 各位股东： 为进一步规范公司的运作，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规以及规范性文件和《公司章程》的规定，并结合公司的实际情况，经审议，董事会同意对公司部分治理制度进行修订，具体情况如下：
（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体上披露的相关文件。 以上议案，请各位股东予以审议。 香飘飘食品股份有限公司董事会 2025年10月10日 会议资料之五 关于投票表决的说明 各位股东及股东代表： 根据《公司法》《证券法》、本公司章程的有关规定，按照同股同权和权责平等以及公开、公平、公正的原则，就本次股东会的议案表决作如下说明：一、本次股东会表决的议案共两项，即： 1、审议《关于调整经营范围并修订<公司章程>的议案》 2、审议《关于修订部分公司治理制度的议案》 二、参加现场会议的股东（或代理人）到会时领取大会文件和表决票。 三、为提高开会效率，股东（或代理人）收到大会文件后可先行审阅议案情况。 四、大会表决的议案需经出席大会股东(或代理人)所持表决权的过半数或三分之二以上赞成，始得通过。 五、为确保计票准确和公正，大会对议案进行表决前，推选一名股东(或代理人)担任计票人，一名股东(或代理人)担任监票人。 六、表决票应保持整洁，在会议主持人宣布表决时，股东（或代理人）投票表决；股东（或代理人）在充分审阅会议文件后，也可在领取表决票后即投票表决。表决票须用水笔填写，写票要准确、清楚。股东(或代理人)在表决票上必须签名。 每个议案的表决意见分为：赞成、反对或弃权。参加现场记名投票的股东请按表决票的说明填写，未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，视为“弃权”。 七、本次股东会议案的表决采取现场记名投票与网络投票相结合的方式投票表决。本次股东会将通过上海证券交易所网络投票系统向本公司的股东提供网络形式的投票平台，本公司的股东既可参与现场投票，也可以在香飘飘食品股份有限公司2025年第二次临时股东会会议资料中规定的投票时间内通过上海证券交易所的网络投票系统参加网络投票。股东只能选择现场投票和网络投票其中一种表决方式，如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的或同一股份在网络投票系统重复进行表决的，均以第一次表决为准。参加网络投票的股东既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。具体操作请见相关投票平台操作说明。 八、为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的“一键通”股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册（下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。 谢谢大家合作！ 中财网
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