南模生物(688265):2025年第二次临时股东大会决议

时间：2025年09月23日 21:40:44 中财网

原标题:南模生物:2025年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：688265 证券简称：南模生物 公告编号：2025-060
上海南方模式生物科技股份有限公司
2025年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：有
一、 会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2025年9月23日
（二）股东大会召开的地点：上海市浦东新区琥珀路63弄1号M10会议室（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	57
普通股股东人数	57
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	58,958,601
普通股股东所持有表决权数量	58,958,601
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 （%）	77.9698
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	77.9698

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长费俭先生主持，采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》《公司章程》及《公司股东大会议事规则》的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席8人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书刘雯女士出席了会议；其他高级管理人员列席了会议。

二、 议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于调整董事会席位、取消监事会并修订《公司章程》的议案审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例（%）
普通股	41,571,107	70.5089	36,713	0.0622	17,350,781	29.4289

2、议案名称：关于修订公司治理相关制度的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	58,921,888	99.9377	36,713	0.0623	0	0.0000

3、议案名称：关于第四届董事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	58,918,088	99.9312	40,313	0.0683	200	0.0005

4、议案名称：关于要求董事会制定公司未来三年的经营方针、投资计划和公司业务发展目标和规划的议案
审议结果：不通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例（%）
普通股	18,390,521	31.1922	22,877	0.0388	40,545,203	68.7690

5、议案名称：关于充分抓住生物医药产业战略发展机遇等，要求董事会制定相应行动计划的议案
审议结果：不通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例（%）
普通股	18,377,185	31.1696	36,213	0.0614	40,545,203	68.7690

6、议案名称：关于保持公司现有核心管理层稳定，持续引进优秀人才的议案审议结果：不通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例（%）
普通股	18,390,521	31.1922	22,877	0.0388	40,545,203	68.7690

7、议案名称：关于要求公司进一步提升公司治理水平、加强与股东之间的沟通暨制定未来三年股东沟通机制方案的议案
审议结果：不通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例（%）
普通股	18,390,521	31.1922	22,877	0.0388	40,545,203	68.7690

8、议案名称：关于要求公司制定未来三年股东分红回报规划的议案
审议结果：不通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例（%）
普通股	18,390,721	31.1926	22,877	0.0388	40,545,003	68.7686

9、议案名称：关于购买董事和高级管理人员责任险的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	58,933,024	99.9566	25,377	0.0430	200	0.0004

（二）累积投票议案表决情况
10、 董事会换届暨选举第四届董事会非独立董事的议案

议案 序号	议案名称	得票数	得票数占出 席会议有效 表决权的比 例（%）	是否当选
10.01	选举费俭先生为第四届董事 会非独立董事	59,590,663	101.0720	是
10.02	选举王明俊先生为第四届董 事会非独立董事	54,334,995	92.1578	是
10.03	选举孙瑞林先生为第四届董 事会非独立董事	59,602,522	101.0921	是
10.04	选举房永生先生为第四届董 事会非独立董事	59,569,752	101.0365	是
10.05	选举张春明先生为第四届董 事会非独立董事	1,412	0.0023	否
10.06	选举李宇龙先生为第四届董 事会非独立董事	212	0.0003	否
10.07	选举杨利华女士为第四届董	65,356,152	110.8509	是
	事会非独立董事
10.08	选举吴萱女士为第四届董事 会非独立董事	791,755	1.3428	否
10.09	选举曾学波先生为第四届董 事会非独立董事	4,501	0.0076	否
10.10	选举应涛涛先生为第四届董 事会非独立董事	51,001,550	86.5040	是
10.11	选举黄晨先生为第四届董事 会非独立董事	855,282	1.4506	否
10.12	选举王楹先生为第四届董事 会非独立董事	865,282	1.4676	否

11、 董事会换届暨选举第四届董事会独立董事的议案

议案 序号	议案名称	得票数	得票数占出 席会议有效 表决权的比 例（%）	是否当选
11.01	选举尹向东先生为第四届董 事会独立董事	56,452,507	95.7494	是
11.02	选举周展女士为第四届董事 会独立董事	1,703	0.0028	否
11.03	选举韩剑学先生为第四届董 事会独立董事	4,202	0.0071	否
11.04	选举郑依彤女士为第四届董 事会独立董事	56,451,702	95.7480	是
11.05	选举于谦龙先生为第四届董 事会独立董事	49,282,513	83.5883	是
11.06	选举李斌先生为第四届董事 会独立董事	2,500	0.0042	否
11.07	选举田庭峰先生为第四届董 事会独立董事	0	0.0000	否
11.08	选举许庆先生为第四届董事 会独立董事	72,310,403	122.6460	是

（三）涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
3	关于第四届董 事薪酬的议案	4,777 ,085	99.1591	40,31 3	0.8368	200	0.0042
8	关于要求公司 制定未来三年	3,235 ,451	67.1590	22,87 7	0.4749	1,559 ,270	32.3661
	股东分红回报 规划的议案
9	关于购买董事 和高级管理人 员责任险的议 案	4,792 ,021	99.4691	25,37 7	0.5268	200	0.0042
10.01	选举费俭先生 为第四届董事 会非独立董事	3,140 ,663	65.1915
10.02	选举王明俊先 生为第四届董 事会非独立董 事	13,55 1,287	281.287 2
10.03	选举孙瑞林先 生为第四届董 事会非独立董 事	3,152 ,522	65.4376
10.04	选举房永生先 生为第四届董 事会非独立董 事	3,119 ,752	64.7574
10.05	选举张春明先 生为第四届董 事会非独立董 事	1,412	0.0293
10.06	选举李宇龙先 生为第四届董 事会非独立董 事	212	0.0044
10.07	选举杨利华女 士为第四届董 事会非独立董 事	791,7 54	16.4346
10.08	选举吴萱女士 为第四届董事 会非独立董事	791,7 55	16.4346
10.09	选举曾学波先 生为第四届董 事会非独立董 事	4,501	0.0934
10.10	选举应涛涛先 生为第四届董 事会非独立董 事	853,6 38	17.7192
10.11	选举黄晨先生 为第四届董事 会非独立董事	855,2 82	17.7533
10.12	选举王楹先生 为第四届董事 会非独立董事	865,2 82	17.9609
11.01	选举尹向东先 生为第四届董 事会独立董事	2,507	0.0520
11.02	选举周展女士 为第四届董事 会独立董事	1,703	0.0353
11.03	选举韩剑学先 生为第四届董 事会独立董事	4,202	0.0872
11.04	选举郑依彤女 士为第四届董 事会独立董事	1,702	0.0353
11.05	选举于谦龙先 生为第四届董 事会独立董事	6,239 ,581	129.516 4
11.06	选举李斌先生 为第四届董事 会独立董事	2,500	0.0519
11.07	选举田庭峰先 生为第四届董 事会独立董事	0	0
11.08	选举许庆先生 为第四届董事 会独立董事	11,68 9,323	242.638 0

（四）关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会议案1为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决股份总数的三分之二以上通过；
2、议案2至议案11属于普通决议事项，其中，议案4至议案8、议案10.05、10.06、10.08、10.09、10.11、10.12、11.02、11.03、11.06、11.07未经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权总数的二分之一以上表决通过；议案1至议案3、议案9、议案10.01至10.04、10.07、10.10、11.01、11.04、11.05、11.08经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权总数的二分之一以上表决通过。

3、本次股东大会议案3、议案8、议案9、议案10、议案11对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：朱咏妍、朱明月
2、律师见证结论意见：
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的规定。

特此公告。

上海南方模式生物科技股份有限公司董事会
2025年9月24日