凯众股份(603037):第五届董事会第一次会议决议
上海凯众材料科技股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海凯众材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于2025年9月22日（星期一）在上海市浦东新区建业路813号公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由董事杨建刚主持，高管列席。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：二、董事会会议审议情况 （一）、审议通过关于本次豁免董事会会议通知时限的议案 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 （二）、审议通过关于选举公司第五届董事会董事长的议案 选举杨建刚为公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起，至公司第五届董事会任期届满日止。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 （三）、审议通过关于选举公司第五届董事会各专门委员会成员的议案公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，董事会各专门委员会组成人员如下： 1、战略委员会：由杨建刚、侯振坤、张忠秋、郑松林、梁元聪5名董事组成，由杨建刚先生担任主任委员（召集人）； 2、提名委员会：由郑松林、梁元聪、杨建刚3名董事组成，由郑松林先生担任主任委员（召集人）； 3、审计委员会：由周源康、郑松林、杨建刚3名董事组成，由周源康先生担任主任委员（召集人）； 4、薪酬与考核委员会：由周源康、梁元聪、杨建刚3名董事组成，由周源康先生担任主任委员（召集人）。 任期自本次董事会审议通过之日起，至公司第五届董事会任期届满日止。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 （四）、审议通过关于聘任公司总经理的议案 同意聘任侯振坤为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起，至公司第五届董事会任期届满日止。 本议案已经公司提名委员会审议并同意提交董事会审议。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 （五）、审议通过关于聘任公司董事会秘书的议案 同意聘任贾洁为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起，至公司第五届董事会任期届满日止。 本议案已经公司提名委员会审议并同意提交董事会审议。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 （六）、审议通过关于聘任公司副总经理、财务总监的议案 同意聘任张忠秋为公司常务副总经理，聘任贾洁为公司财务总监。任期自本次董事会审议通过之日起，至公司第五届董事会任期届满日止。 本议案已经公司提名委员会/审计委员会审议并同意提交董事会审议。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 （七）、审议通过关于聘任公司证券事务代表的议案 同意聘任喻会为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起，至公司第五届董事会任期届满日止。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 （八）、审议通过关于公司董事长、高级管理人员薪酬方案的议案 本议案已经公司薪酬与考核委员会审议并同意提交董事会审议。 表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。杨建刚、侯振坤、张忠秋回避表决。 （九）、审议通过关于调整使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案同意将使用闲置自有资金进行现金管理的额度调整为不超过人民币2.5亿元（包含2.5亿元）。 本议案已经公司审计委员会审议并同意提交董事会审议。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 具体详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的关于调整使用闲置自有资金进行现金管理额度的公告。 （十）、审议通过关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案 同意使用单日最高余额不超过人民币2亿元（包含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理。 本议案已经公司审计委员会审议并同意提交董事会审议。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 具体详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告。 特此公告。 上海凯众材料科技股份有限公司董事会 2025年9月24日 中财网
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