云图控股(002539):第七届董事会第三次会议决议
成都云图控股股份有限公司 第七届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 成都云图控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议通知于2025年9月19日以直接送达或电子邮件方式发出，会议于2025年9月22日以通讯方式召开并进行了表决。本次会议由董事长牟嘉云女士主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，全体董事均以通讯方式出席。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《成都云图控股股份有限公司章程》的有关规定，作出的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会的董事充分讨论与审议，形成了如下决议： （一）审议通过《关于参股四川马边晟隆矿业有限公司49%股权并为其提供借款的议案》 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 本议案已经公司董事会战略委员会审议通过，内容详见2025年9月24日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《关于参股四川马边晟隆矿业有限公司49%股权并为其提供借款的公告》。 （二）审议通过《关于制定<对外提供财务资助管理制度>的议案》 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 为规范公司对外提供财务资助行为，防范财务风险，确保公司稳健经营，根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的规定，公司结合实际情况，制定《对外提供财务资助管理制度》，自本次董事会审议通过之日生效实施。 内容详见公司2025年9月24日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《对外提供财务资助管理制度》。 三、备查文件 （一）公司第七届董事会第三次会议决议； （二）公司董事会战略委员会会议决议。 特此公告。 成都云图控股股份有限公司董事会 2025年9月24日 中财网
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