华能国际(600011):华能国际2025年第一次临时股东大会、2025年第一次A股类别股东大会及2025年第一次H股类别股东大会决议

时间：2025年09月23日 21:00:59 中财网

原标题:华能国际:华能国际2025年第一次临时股东大会、2025年第一次A股类别股东大会及2025年第一次H股类别股东大会决议公告

证券代码：600011 证券简称：华能国际 公告编号：2025-053
华能国际电力股份有限公司
2025年第一次临时股东大会、2025年第一次 A股类别
股东大会及 2025年第一次 H股类别股东大会
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025年9月23日
(二)股东大会召开的地点：北京市西城区复兴门内大街6号华能大厦A102会议室
(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、2025年第一次临时股东大会

1、出席会议的股东和代理人人数	709
其中：A股股东人数	706
境外上市外资股股东人数（H股）	3
2 、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	10,720,129,145
其中：A股股东持有股份总数	8,304,363,292
境外上市外资股股东持有股份总数（H股）	2,415,765,853
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（%）	68.289371
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%）	52.900458
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	15.388913

2、2025年第一次A股类别股东大会

1、出席会议的A股股东和代理人人数	706
2、出席会议的股东所持有表决权的A股股份总数（股）	8,304,363,292
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权A 股股份总数的比例（%）	75.509932

3、2025年第一次H股类别股东大会

1、出席会议的H股股东和代理人人数	3
2、出席会议的股东所持有表决权的H股股份总数（股）	2,384,533,535
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权H 股股份总数的比例（%）	50.730617

(四)表决方式及大会主持情况
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。会议由公司董事会负责召集，公司董事长王葵先生作为会议主席主持会议。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事14人，出席4人，董事杜大明、周奕、李来龙、李进、曹欣、丁旭春、王剑锋因工作原因未能出席本次会议，独立董事夏清、贺强、张丽英因工作原因未能出席本次会议。

2、公司在任监事6人，出席2人，监事会主席曹世光，监事会副主席寇尧洲，监事夏爱东、宋太纪因工作原因未能出席本次会议。

3、董事会秘书黄朝全出席了会议；其他相关高级管理人员列席了会议。

二、 2025年第一次临时股东大会议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《关于增补公司董事的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类 型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	8,296,368,979	99.903734	7,870,613	0.094776	123,700	0.001490
H股	2,364,173,361	97.864342	51,592,492	2.135658	0	0.000000
普通股 合计	10,660,542,340	99.444160	59,463,105	0.554686	123,700	0.001154

2、议案名称：《关于修订<公司章程>及其附件并取消监事会的议案（不涉及类别股东相关条款）》
2.01《关于修订<公司章程>并取消监事会的议案（不涉及类别股东相关条款）》审议结果：通过
表决情况：

股 东 类 型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例 （%）
A 股	8,255,724,471	99.414298	48,270,421	0.581266	368,400	0.004436
H 股	1,946,671,565	80.581964	467,713,973	19.360898	1,380,315	0.057138
普 通 股 合 计	10,202,396,036	95.170458	515,984,394	4.813230	1,748,715	0.016312

2.02《关于修订<股东大会议事规则>的议案（不涉及类别股东相关条款）》审议结果：通过
表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	8,295,671,737	99.895337	8,565,555	0.103146	126,000	0.001517
H股	2,292,336,231	95.105064	117,983,614	4.894936	8	0.000000
普通 股合 计	10,588,007,968	98.817742	126,549,169	1.181082	126,008	0.001176

2.03《关于修订<董事会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类 型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	8,301,861,381	99.969872	2,375,911	0.028611	126,000	0.001517
H股	2,408,461,844	99.697652	7,304,001	0.302348	8	0.000000
普通股 合计	10,710,323,225	99.908528	9,679,912	0.090297	126,008	0.001175

3、议案名称：《关于修订<公司章程>及其附件中类别股东相关条款的议案》3.01《关于修订<公司章程>中类别股东相关条款的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例 （%）
A股	8,226,846,121	99.066549	77,388,871	0.931906	128,300	0.001545
H股	1,661,584,256	68.936256	748,735,589	31.063744	8	0.000000
普通 股合 计	9,888,430,377	92.288594	826,124,460	7.710209	128,308	0.001197

3.02《关于修订<股东大会议事规则>中类别股东相关条款的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例 （%）
A股	8,225,787,261	99.053798	78,447,131	0.944650	128,900	0.001552
H股	1,657,564,490	68.614452	758,201,355	31.385548	8	0.000000
普通 股合 计	9,883,351,751	92.194335	836,648,486	7.804463	128,908	0.001202

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议 案 序 号	议案名称	同意		反对		弃权
		票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
1	《关于增 补公司董 事 的 议	1,674,582,312	99.524877	7,870,613	0.467771	123,700	0.007352
	案》

(三)关于议案表决的有关情况说明
2025年第一次临时股东大会第2.01项、第2.02项、第2.03项、第3.01项和第3.02项议案为特别决议案，分别获得出席2025年第一次临时股东大会的股东（或其授权代表）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

三、 2025年第一次 A股类别股东大会议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《关于修订<公司章程>及其附件中类别股东相关条款的议案》1.01《关于修订<公司章程>中类别股东相关条款的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	8,226,846,121	99.066549	77,388,871	0.931906	128,300	0.001545

1.02《关于修订<股东大会议事规则>中类别股东相关条款的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例	票数	比例	票数	比例
		（%）		（%）		（%）
A股	8,225,787,261	99.053798	78,447,131	0.944650	128,900	0.001552

(二)关于议案表决的有关情况说明
2025年第一次A股类别股东大会第1.01项、第1.02项议案为特别决议案，分别获得出席2025年第一次A股类别股东大会的A股股东（或其授权代表）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

四、 2025年第一次 H股类别股东大会议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《关于修订<公司章程>及其附件中类别股东相关条款的议案》1.01《关于修订<公司章程>中类别股东相关条款的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
H股	1,634,569,946	68.548834	749,963,589	31.451166	0	0.000000

1.02《关于修订<股东大会议事规则>中类别股东相关条款的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
H股	1,625,104,180	68.151869	759,429,355	31.848131	0	0.000000

(二)关于议案表决的有关情况说明
2025年第一次H股类别股东大会第1.01项、第1.02项议案为特别决议案，分别获得出席2025年第一次H股类别股东大会的H股股东（或其授权代表）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

五、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市海问律师事务所
律师：卞昊、史津宁
2、律师见证结论意见：
本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议现场会议的股东（含股东授权代表）的资格和表决程序均符合有关法律及公司章程的有关规定，本次会议的表决结果有效。

3、根据香港交易所上市规则，本公司H股证券登记处（香港证券登记有限公司）被委任为会议的点票监察员。

特此公告。

华能国际电力股份有限公司董事会
2025年9月24日