科士达(002518):第六届董事会第二十三次会议决议
深圳科士达科技股份有限公司 第六届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳科士达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事 会第二十三次会议通知于2025年9月20日以微信、电子邮件等方式发 出，会议于2025年9月23日9:30在深圳市光明区高新园西片区七号路 科士达工业园会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事、高管列席了本次会议。会议由董事长刘程宇先生召集并主持。本次会议召开程序及出席情况符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的要求，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议《关于公司<2025年股票期权激励计划（草案）>及其摘 要的议案》 为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才， 充分调动专业管理人才及核心技术（业务）骨干的积极性与创造性，建立员工与公司共同发展的激励机制，将股东利益、公司利益和员工个人利益进行有效统一，确保公司的战略目标和经营目标的实现，公司拟实施2025年股票期权激励计划。 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过本议案。 董事李春英先生、陈佳先生为本次激励计划的激励对象，系关联 董事，已回避表决。 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交公 司股东会审议，待股东会以特别决议方式审议通过后实施。 公司《2025年股票期权激励计划（草案）》与《2025年股票期权 激励计划（草案）摘要》内容详见2025年9月24日指定信息披露媒体 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 上海市锦天城（深圳）律师事务所就本事项出具了法律意见书， 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司出具了独立财务顾问报告，具体内容详见公司2025年9月24日披露于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的相关文件。 2、审议《关于公司<2025年股票期权激励计划实施考核管理办 法>的议案》 为保证公司本次股票期权激励计划的顺利进行，确保公司战略目 标和经营目标的实现，根据有关法律法规的规定和公司实际情况，特制定公司《2025年股票期权激励计划实施考核管理办法》。 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过本议案。 董事李春英先生、陈佳先生为本次激励计划的激励对象，系关联 董事，已回避表决。 本议案尚需提交公司股东会审议，待股东会以特别决议方式审议 通过后实施。 《2025年股票期权激励计划实施考核管理办法》内容详见2025 年9月24日指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 3、审议《关于提请股东会授权董事会办理2025年股权激励相关 事宜的议案》 为了具体实施公司股票期权激励计划，公司董事会提请股东会授 权董事会办理本激励计划相关的事项，包括但不限于以下事宜： （1）提请公司股东会授权董事会负责具体实施股权激励计划的 以下事项： ①确认激励对象参与本激励计划的资格和条件，确定激励对象名 单及其授予数量，确定股票期权的行权价格； ②在激励对象符合条件时，确定本激励计划的股票期权授予日， 向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必需的全部事宜； ③对激励对象获授的股票期权行权资格和行权条件进行审查确 认，按照本股权激励计划的规定，为符合条件的激励对象办理行权的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出行权申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务等； ④授权董事会在股票期权授予前，将激励对象因离职或因个人原 因自愿放弃获授的权益份额直接调减； ⑤因公司股票除权、除息或其他原因需要调整股票期权的数量、 行权价格时，按照本股权激励计划规定的原则和方式进行调整； ⑥在出现本股权激励计划中所列明的需要注销激励对象尚未行 权的股票期权时，办理该部分股票期权注销所必需的全部事宜，包括但不限于取消激励对象的行权资格、办理激励对象尚未获准行权的股票期权的注销事宜、办理已身故的激励对象尚未获准行权的股票期权的继承事宜等； ⑦为保证本激励计划的顺利实施，授权董事会为实施本激励计划 聘请独立财务顾问、会计师、律师、收款银行、证券公司等中介机构；⑧签署、执行、修改、终止任何与本激励计划有关的协议和其他 相关协议； ⑨就本激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、 同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；以及作出其认为与本激励计划有关的必需、恰当或合适的所有行为； ⑩办理实施本激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规 定需由股东会（股东会）行使的权利除外。 （2）提请股东会同意，上述向董事会授权的期限为自股东会审 议通过本激励计划之日起至本激励计划有效期届满之日止。 上述授权事项，除法律、行政法规、部门规章、规范性文件、本 激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由公司董事长或其授权的适当人士代表董事会直接实施。 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过本议案。 董事李春英先生、陈佳先生为本次激励计划的激励对象，系关联 董事，已回避表决。 本议案尚需提交公司股东会审议，待股东会以特别决议方式审议 通过后实施。 4、审议《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》 根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》 及《公司章程》的有关规定，公司董事会决定于2025年10月10日召开公司2025年第一次临时股东会。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过本议案。 《关于召开2025年第一次临时股东会的通知》内容详见2025年9 月24日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 三、备查文件 1、公司第六届董事会第二十三次会议决议； 2、公司第六届薪酬与考核委员会第八次会议决议。 特此公告。 深圳科士达科技股份有限公司 董事会 二○二五年九月二十三日 中财网
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