江苏国泰(002091):公司控股股东、实际控制人筹划无偿划转暨实际控制人变更的提示性公告
转债代码：127040 转债简称：国泰转债 江苏国泰国际集团股份有限公司 关于公司控股股东、实际控制人筹划无偿划转暨实际控制人 变更的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次无偿划转系江苏省张家港市人民政府拟将持有的江苏国泰国际贸易有限公司（以下简称“国际贸易”）100%股权无偿划转至张家港市国有资产管理中心（江苏省张家港市人民政府直属单位）出资的国有独资公司张家港市产业发展集团有限公司（以下简称“产发集团”）。本次划转后，公司控股股东保持不变，仍为国际贸易，公司实际控制人变更为张家港市国有资产管理中心。 2、本次无偿划转符合《上市公司收购管理办法》第六十三条规定，可免于发出要约收购。 3、本次无偿划转事项尚待划转双方签署正式协议并完成交割。 一、本次国有股权无偿划转的基本情况 江苏国泰国际集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月23日收到公司控股股东、实际控制人国际贸易发来的通知，获悉江苏省张家港市人民政府拟将其所持有的国际贸易100%股权无偿划转至张家港市国有资产管理中心（江苏省张家港市人民政府直属单位）出资的国有独资公司产发集团，后续由产发集团对国际贸易行使出资人权利，依法经营、管理和监督。 本次股权划转前公司股权结构： 张家港市国有 100.00% 资产管理中心 100.00% 江苏国泰国际贸易有限公司 张家港市产业发 31.99% 展集团有限公司 江苏国泰国际集团股份有限公司 1.79% 本次股权划转后公司股权结构： 张家港市国有资产管理中心 100.00% 张家港市产业发展集团有限公司 100.00% 1.79% 江苏国泰国际贸易有限公司 31.99% 江苏国泰国际集团股份有限公司 注：根据《上市公司收购管理办法》第85条相关规定，国际贸易持有公司可转换公司债券中有权转换部分与其持有的本公司股份合并计算后，国际贸易持有本公司股权比例不低于33.30%。 二、本次股权划入方基本情况
本次无偿划转事项完成后，公司控股股东保持不变，仍为国际贸易，且对公司持股比例保持不变，公司实际控制人变更为张家港市国有资产管理中心。根据《上市公司收购管理办法》第六十三条的规定，上述无偿划转事项可免于发出要约收购。上述无偿划转事项不会对公司正常生产经营活动构成重大影响，也不会导致违反法定持股要求和原有的持股承诺，公司将根据上述事项的进展情况，按照相关规定及时进行信息披露，公司指定的信息披露媒体为《证券时报》和巨潮四、其他相关事项说明 上述无偿划转事项尚待划转双方签署正式协议并完成交割，信息披露义务人将严格按照相关法律法规的规定及时披露《收购报告书摘要》《收购报告书》等相关文件，并聘请中介机构出具专业意见。公司将根据事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注公司公告并注意投资风险。 五、备查文件 《关于江苏国泰国际贸易有限公司国有股权无偿划转事项的通知》。 特此公告。 江苏国泰国际集团股份有限公司 董事会 二〇二五年九月二十四日 中财网
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