航天科技(000901):召开公司2025年第三次临时股东会的通知
航天科技控股集团股份有限公司 关于召开公司2025年第三次临时股东会的通知 本公司及公司全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据航天科技控股集团股份有限公司（以下简称公司或航天科技） 第八届董事会第二次（临时）会议决议，公司董事会提议召开2025 年第三次临时股东会。现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东会届次：航天科技2025年第三次临时股东会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召集、召开符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1.现场会议时间：2025年10月10日14:30 2.网络投票日期、时间：2025年10月10日通过深圳证券交易 所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年10月10日9:15至 9:25，9:30至11:30，13:00至15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2025年10月10 日9:15至15:00。 （五）会议召开方式： 本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过 深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平 台，公众股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同 一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。 （六）股权登记日：2025年9月29日 （七）出席对象： 1.截止股权登记日深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算 有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司A股股东均有权亲自或 委托代理人出席本届股东会行使表决权，或在网络投票时间内参加网络投票。股东委托的代理人不必是公司的股东。 本次股东大会将审议《关于控股子公司公开挂牌转让无形资产暨 关联交易的议案》，详细内容见同日刊登在《上海证券报》及巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）《关于控股子公司公开挂牌转让无形资产暨关联交易的公告》。中国航天科工集团有限公司、中国航天科工飞航技术研究院、航天科工海鹰集团有限公司、中国航天科工运载技术研究院北京分院为关联股东，因此回避表决且不可接受其他股东委托进行投票。 2.公司董事及高级管理人员。 3.公司聘请的律师。 （八）现场会议召开地点：北京市丰台区海鹰路6号院2号楼一 层会议室。 二、会议审议事项 （一）提交本次股东会表决的提案名称及编码表
上述议案已经公司于2025年9月23日召开的第八届董事会第二 次（临时）会议审议通过，具体内容详见2025年9月24日刊登于公 司指定信息披露媒体《上海证券报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 （三）其他说明 1.议案1为关联交易事项，与该事项存在关联关系的股东将回避 表决。 2.议案2采取累积投票制进行表决，应选非独立董事2名。股东 所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。 3.根据《上市公司股东会规则》的要求，上述议案将对中小投资 者（除上市公司董事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。 三、会议登记方法 1.出席会议的公众股东持本人身份证（委托代理人还必须持有授 权委托书、代理人身份证）和股东账户卡到公司办理出席会议的登记手续；法人股东持股东账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；异地股东可以信函或传真方式登记。 2.登记时间：2025年10月9日的9:30至11:30，13:00至16:00。 3.登记地点：北京市丰台区海鹰路6号院2号楼证券投资部。 4.会议联系方式 联系人：陆力嘉 联系电话：010-83636130 联系传真：010-83636000 电子邮箱：lulijia@as-hitech.com 5.会议费用 本次会议会期半天，出席会议人员交通、食宿费用自理 四、参加网络投票的具体操作流程 （一）网络投票程序 1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360901”，投票 简称为“航天投票”。 2.填报表决意见 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股 东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
①选举非独立董事 （如本次股东会提案2，采用等额选举，应选人数为2位） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2 股东可以将所拥有的选举票数在2位非独立董事候选人中任意 分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。 3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有 提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。 如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 （二）通过深交所交易系统投票的程序 1.投票时间：2025年10月10日的交易时间，即9:15至9:25， 9:30至11:30，13:00至15:00。 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 （三）通过深交所互联网投票系统投票的程序 1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年10月10日9:15， 结束时间为2025年10月10日15:00。 2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交 易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办 理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。 具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系 统进行投票。 五、备查文件 第八届董事会第二次（临时）会议决议。 附件：授权委托书。 特此通知。 航天科技控股集团股份有限公司董事会 二〇二五年九月二十四日 附件： 授权委托书 兹委托 先生/女士代表本公司（本人）出席航天科技控股 集团股份有限公司2025年第三次临时股东会，并行使以下表决权。
非累积投票提案请在“同意”、“反对”或“弃权”项下打√。累积投票制的提案，在“委托数量”项下填报投给某候选人的选举票数，如果不同意该候选人就投0票。 委托人为法人的，须加盖单位公章。本次授权委托的有效期限：自本授权委托书签发之日起至该次股东大会结束时止。 委托人（签名盖章）： 委托人身份证号码： 委托人股东帐户： 委托人持股数： 受托人（签名）： 受托人身份证号码： 授权日期：2025年 月 日 中财网
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