航天科技(000901):第八届董事会独立董事第一次专门会议决议
航天科技控股集团股份有限公司 第八届董事会独立董事第一次专门会议决议公告 航天科技控股集团股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会 独立董事第一次专门会议通知于2025年9月14日以通讯方式发出， 会议于2025年9月19日以通讯方式召开，会议应参会独立董事3人， 实际参会独立董事3人。会议由半数以上独立董事推举王清友先生主 持，会议召开符合《公司章程》等法律法规的有关规定。经各位独立董事认真审议，会议形成如下决议： 1.审议通过了《关于控股子公司公开挂牌转让无形资产暨关联交 易的议案》。 经核查，我们认为：惯性公司公司拟以公开挂牌方式转让其持有 的与国产旋转地质导向钻井系统（CGSTEER）相关的无形资产组合的 50%份额（即惯性公司持有前述无形资产组合的全部份额），有利于 公司释放资源进一步聚焦主业，提升公司竞争力，符合公司及股东利益。本次公开挂牌转让无形资产聘请了具备执行证券、期货相关业务资格的评估机构进行了资产评估，并以资产评估结果即4,945万元人 民币作为挂牌底价，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。通过会议讨论研究，同意本议案，并同意将本议案提交公司董事会审议。 表决情况：同意3票；反对0票；弃权0票。 独立董事：王清友、杨涛、胡继晔 二〇二五年九月十九日 中财网
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