金浦钛业(000545):第九届董事会第三次会议决议
金浦钛业股份有限公司 第九届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 金浦钛业股份有限公司（以下简称“金浦钛业”或“公司”）第 九届董事会第三次会议，于2025年9月23日以电邮方式发出会议通知，并于2025年9月23日下午3：30以通讯方式召开。会议应到董事五人，实到董事五人，会议由公司董事长郭彦君女士主持，会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 全体与会董事经认真审议，形成以下决议： （一）关于终止重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并 募集配套资金暨关联交易事项的议案 本议案经公司第九届董事会独立董事第二次专门会议、审计委员 会2025年第二次会议、战略与ESG委员会2025年第六次会议审议通过，并同意提交董事会审议。本次交易尚处于预案阶段，按照相关法律法规和规范性文件要求，终止本次交易事项无需提交公司股东大会审议。 讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于终止重大资产置换、 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的公 告》（公告编号：2025-093）。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，关联董事郭彦君、 李友松回避表决，此项决议通过。 特此公告。 金浦钛业股份有限公司 董事会 二○二五年九月二十三日 中财网
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