中船汉光(300847):第五届董事会第二十一次会议决议
中船汉光科技股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 中船汉光科技股份有限公司（以下简称公司）第五届董 事会第二十一次会议通知于2025年9月17日通过电话、通 讯及书面方式向全体董事和相关与会人员发出。会议于2025 年9月23日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。 应出席董事9名，实际出席会议董事9名，其中，出席现场 会议董事4名，董事汪学文、童东风、韩晓娜、许江涛、李 文昌以通讯表决方式出席本次会议。本次会议由公司董事长 黄立新先生主持，公司高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和 国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》等有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过了《关于修订、制定公司部分管理制度的议 案》 为深入贯彻落实《中华人民共和国公司法》等最新法律 法规要求，进一步优化公司治理机制，提高规范运作水平， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025年 修订）》等相关法律法规的规定，公司修订、制定以下21 项制度，董事会对相关制度进行了逐项审议： 1.01审议通过了《关于修订<中船汉光科技股份有限公 司关联交易管理制度>的议案》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 1.02审议通过了《关于修订<中船汉光科技股份有限公 司对外担保管理制度>的议案》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 1.03审议通过了《关于修订<中船汉光科技股份有限公 司对外投资管理制度>的议案》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 1.04审议通过了《关于修订<中船汉光科技股份有限公 司累积投票制实施细则>的议案》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 1.05审议通过了《关于修订<中船汉光科技股份有限公 司债务融资管理制度>的议案》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 1.06审议通过了《关于<中船汉光科技股份有限公司董 事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 本议案已经第五届薪酬与考核委员会第六次会议审议 通过。 1.07审议通过了《关于修订<中船汉光科技股份有限公 司投资者关系管理制度>的议案》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 1.08审议通过了《关于修订<中船汉光科技股份有限公 司信息披露管理制度>的议案》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 1.09审议通过了《关于修订<中船汉光科技股份有限公 司规范与关联方资金往来管理制度>的议案》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 1.10审议通过了《关于修订<中船汉光科技股份有限公 司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度> 的议案》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 1.11审议通过了《关于修订<中船汉光科技股份有限公 司年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 1.12审议通过了《关于修订<中船汉光科技股份有限公 司内幕信息知情人登记管理制度>的议案》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 1.13审议通过了《关于修订<中船汉光科技股份有限公 司重大信息内部报告制度>的议案》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 1.14审议通过了《关于修订<中船汉光科技股份有限公 司控股子公司管理制度>的议案》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 1.15审议通过了《关于修订<中船汉光科技股份有限公 司内部审计制度>的议案》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 1.16审议通过了《关于修订<中船汉光科技股份有限公 司董事会授权管理办法>的议案》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 1.17审议通过了《关于修订<中船汉光科技股份有限公 司信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 1.18审议通过了《关于修订<中船汉光科技股份有限公 司环境、社会和公司治理（ESG）管理制度>的议案》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 1.19审议通过了《关于修订<中船汉光科技股份有限公 司财务管理制度>的议案》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 1.20审议通过了《关于<中船汉光科技股份有限公司董 事和高级管理人员离职管理制度>的议案》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 1.21审议通过了《关于<中船汉光科技股份有限公司对 外提供财务资助管理制度>的议案》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的相关公告。 以上第1.01项至第1.06项子议案须提交公司2025年 第二次临时股东会审议。 2.审议通过了《关于修订<中船汉光科技股份有限公司 与中船财务有限责任公司关联交易的风险处置预案>的议案》 经董事会审议，通过了《关于修订<中船汉光科技股份 有限公司与中船财务有限责任公司关联交易的风险处置预 案>的议案》。 具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《中船汉光科技股份有限公司与 中船财务有限责任公司关联交易的风险处置预案》。 关联董事黄立新、汪学文、苏电礼、童东风、张建昌对 该议案进行了回避表决。 本议案已经2025年第二次独立董事专门会议审议通过。 表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。 3.审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》 经董事会审议，认为拟变更会计师事务所的原因充分、 恰当，符合公司实际；容诚会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称容诚会计师事务所）在独立性、专业胜任能力、 投资者保护能力及诚信状况等方面都符合公司要求；选聘的 相关流程公开透明，审计费用合理，符合相关法律法规及《公 司章程》等有关规定，同意解聘中审众环会计师事务所（特 殊普通合伙），聘任容诚会计师事务所为公司2025年度审 计机构，为公司提供2025年度财务报告审计和内部控制报 告审计服务，审计费用为人民币45万元（其中年报审计费 用为37万元、内控审计费用为8万元）。公司董事会同时 提请股东会授权公司管理层与会计师事务所签署相关服务 协议。 具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于拟变更会计师事务所的公 告》（公告编号：2025-042）。 本议案已经第五届审计委员会第十五次会议审议通过。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 本议案须提交公司2025年第二次临时股东会审议。 4.审议通过了《关于拟购买董监高责任险的议案》 公司拟购买董监高责任险，责任保险赔偿限额为人民币 10000万元/年，保费支出不超过人民币30万元/年（具体以 保险公司最终报价审批数据为准），保险期限为12个月（后 续每年可续保）。 具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于拟购买董监高责任险的公 告》（公告编号：2025-043）。 本议案已经第五届薪酬与考核委员会第六次会议审议， 因该议案与薪酬与考核委员会全体委员存在利害关系，全体 委员采取了回避表决。 因该事项与全体董事存在利害关系，因此全体董事回避 表决。 本议案直接提交公司2025年第二次临时股东会审议。 5.审议通过了《关于提请召开公司2025年第二次临时 股东会的议案》 公司拟于2025年10月10日以现场和网络投票表决相 结合的方式召开2025年第二次临时股东会。 具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于召开2025年第二次临时股 东会的通知》（公告编号：2025-044）。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 三、备查文件 1.第五届董事会第二十一次会议决议； 2.2025年第二次独立董事专门会议审核意见； 3.第五届审计委员会第十五次会议审核意见； 4.第五届薪酬与考核委员会第六次会议审核意见。 特此公告。 中船汉光科技股份有限公司董事会 2025年9月24日 中财网
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