亚威股份(002559):2025年度向特定对象发行A股股票预案修订情况说明

时间：2025年09月23日 20:20:52 中财网

原标题:亚威股份:关于2025年度向特定对象发行A股股票预案修订情况说明的公告

证券代码：002559 证券简称：亚威股份 公告编号：2025-050
江苏亚威机床股份有限公司
关于2025年度向特定对象发行A股股票
预案修订情况说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏亚威机床股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月20日召开第六届2025 2 10 2025
董事会第十七次会议、第六届监事会第十三次会议，并于 年月 日召开年第一次临时股东大会，审议通过了关于公司2025年度向特定对象发行A股股票的相关议案。

公司于2025年9月23日召开第六届董事会第二十一次会议和第六届监事会第十六次会议，审议通过了关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案调整的相关议案，根据相关法律法规并结合自身实际情况，对向特定对象发行股票预案的部分内容进行了修订。

本次公司向特定对象发行股票预案修订的具体情况如下：

预案章节	章节内容	修订情况
特别提示	特别提示	更新已经履行和尚需履行的审 批程序、本次向特定对象发行 的股票数量、本次向特定对象 发行的相关协议、本次向特定 对象发行的募集资金金额、本 次交易完成后扬州产发集团持 股情况
释义	释义	更新释义名称
目录	目录	更新目录
第一节本次向特定对象发行股 票方案概要	二、本次发行的背景和目的	更新机床工具工业协会 2024 年数据、更新财务数据
预案章节	章节内容	修订情况
第一节本次向特定对象发行股 票方案概要	三、发行对象及其与公司的关 系	更新本次交易完成后扬州产发 集团持股情况
第一节本次向特定对象发行股 票方案概要	四、本次发行的价格及定价原 则、发行数量、限售期等	更新本次向特定对象发行的股 票数量、本次发行价格、本次 向特定对象发行募集资金总额
第一节本次向特定对象发行股 票方案概要	五、本次发行是否构成关联交 易	更新本次交易完成后扬州产发 集团持股情况
第一节本次向特定对象发行股 票方案概要	六、本次发型是否导致公司控 制权发生变化	更新本次交易完成后主要股东 持股情况
第一节本次向特定对象发行股 票方案概要	八、本次发行方案已经取得有 关主管部门批准的情况以及尚 需呈报批准的程序	更新本次发行方案已经取得有 关主管部门批准的情况以及尚 需呈报批准的程序
第二节发行对象的基本情况	一、基本信息	更新基本情况
第二节发行对象的基本情况	四、最近一年及一期简要财务 情况	更新财务数据
第二节发行对象的基本情况	六、本次发行完成后，发行对 象及其控股股东、实际控制人 与公司的同业竞争及关联交易 情况	更新本次交易完成后扬州产发 集团持股情况
第三节本次发行相关协议的 内容摘要	二、《股份认购协议之补充协 议》的主要内容	补充《股份认购协议之补充协 议》的主要内容
第四节董事会关于本次募集 资金使用的可行性分析	一、本次募集资金的使用计划	更新本次募集资金的使用计划
第四节董事会关于本次募集 资金使用的可行性分析	二、本次募集资金投资项目的 必要性和可行性分析	更新项目涉及报批事项情况、 更新财务数据
第五节董事会关于本次发行 对公司影响的讨论与分析	一、本次发行对公司业务及资 产、《公司章程》、股东结构、 高管人员结构的影响	更新本次交易完成后扬州产发 集团持股情况
第五节董事会关于本次发行 对公司影响的讨论与分析	五、公司负债结构是否合理， 是否存在通过本次发行大量增 加负债（包括或有负债）的情 况，是否存在负债比例过低、 财务成本不合理的情况	更新财务数据
第五节董事会关于本次发行 对公司影响的讨论与分析	六、本次向特定对象发行股票 相关的风险说明	更新本次发行方案已经取得有 关主管部门批准的情况以及尚 需呈报批准的程序
第六节公司利润分配政策的 制定及执行情况	二、最近三年利润分配及未分 配利润使用情况	更新 2024年度利润分配方案、 更新最近三年现金分红情况
第七节本次发行摊薄即期回 报及填补措施	一、本次发行对公司即期回报 摊薄的影响	更新测算假设及前提条件、对 公司主要财务指标的影响

特此公告。

江苏亚威机床股份有限公司
董 事 会
二〇二五年九月二十四日